上海金陵股份有限公司第五届董事会临时会议，于2004 年12 月28 日召开，会议用通讯方式进行。会议应到董事13 人，实到董事13 人，公司监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

    会议审议、通过了关于受让上海仪电控股（集团）公司部分房产产权事项。同意出资2080.5 万元，受让上海仪电控股（集团）公司拥有的三处共3058.36 平方米房产产权。

    因该事项属关联交易，佘宝庆、李军、张平三名关联董事回避了表决，其他董事一致同意该事项。公司四名独立董事为此发表了独立意见。