上海金陵股份有限公司第五届董事会临时会议（2004－1），于2003年4月29日召开，会议用通讯方式进行。会议应到董事13人，实到董事13 人。公司监事列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议、通过并了如下决议事项：

    1、上海金陵股份有限公司2004年第一季度报告；

    2、公司总经理徐伟梧先生提名，聘任姜树勤先生为公司副总经理事项。对此事项，公司独立董事均表同意，无异议。

    特此公告

    附：新任公司高级管理人员简历：

    姜树勤 男 1953年7月出生 硕士 高级会计师 注册会计师 曾任上海无线电三十六厂厂长，上海汇龙仪表电子有限公司总经理助理、总会计师，上海飞乐股份有限公司总会计师，现任上海金陵股份有限公司副总经理。