上海金陵股份有限公司第五届董事会第一次会议，于2004 年4 月12 日在公司会议室召开。会议应到董事13 人，实到董事12 人，独立董事方培琦因公外出，授权独立董事许晓鸣代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由佘宝庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。与会董事审议、通过了如下决议事项：

    一、选举聘任事项

    1、选举佘宝庆先生为公司董事长；

    2、聘任徐伟梧先生为公司总经理；

    3、根据总经理提名，聘任仲宗尧先生、邬树伟先生为公司副总经理。葛更祺先生为公司总会计师；

    4、根据董事长提名，聘任陈炳良先生为公司董事会秘书。独立董事许晓鸣先生、匡定波先生、方培琦先生、裴静之先生对上述高级管理人员的聘任均表示同意。

    二、审议、通过公司本部机构调整设置的议案。

    同意将原公司本部的机构设置调整为：规划发展部、投资管理部、不动产经营部、人力资源部、财务部、稽核部、行政事务部等七个部门。

    特此公告

    附：公司高级管理人员简介

    1、 仲宗尧 男 1947 年9 月出生 大学专科毕业 高级经济师 曾任上海金陵无线电厂副厂长，上海金陵股份有限公司第一届董事会董事、公司副总经理，第二届董事会副董事长、公司副总经理，第三、四届董事会董事、公司副总经理。现任上海金陵股份有限公司第五届董事会董事、副总经理、党委书记。

    2、 邬树伟 男 1956 年3 月出生 硕士 曾任新加坡ORACLE 公司经理，日本森田电工株式会社上海分公司总经理，上海金陵股份有限公司副总经理。现任上海金陵股份有限公司副总经理。

    3、 葛更祺 男 1946 年11 月出生 大学专科毕业 高级会计师 曾任上海金陵无线电厂财务科科长，上海金陵股份有限公司第二、三、四届董事会董事，公司副总会计师。现任公司第五届董事会董事、公司总会计师。

    4、 陈炳良 男 1955 年3 月出生 研究生 高级经济师 曾任上海仪表电讯工业局主任科员，上海金陵股份有限公司办公室主任、董事会秘书。现任上海金陵股份有限公司董事会秘书。