上海金陵股份有限公司第四届监事会第八次会议，于2004 年3 月10 日在公司会议室召开。会议应到监事5 人，实到5 人，会议由公司监事长张荣高先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。与会监事审议、通过了如下事项：

    1、审议、通过公司监事会2003 年工作报告；

    2、审议、通过公司2003 年年报中的有关部分；

    3、审议、通过公司监事会换届选举事项：

    第四届监事会提名推荐寿向阳女士、吴亚林先生、张荣高先生为公司第五届监事会监事候选人，沈根发先生、王达维先生是通过公司职代会推荐的职工代表监事，将进入公司第五届监事会任监事。

    以上第一、三项决议尚需提交公司第十三次股东大会（年会）审议、通过。监事会监事候选人简历如下（以姓氏笔画为序）：

    寿向阳女1963 年9 月出生大学本科学历审计师曾任上海仪表电讯工业局团委干事、上海仪电控股（集团）公司团委宣传部长、审计室副主任。现任职上海仪电控股（集团）公司稽察审核部、上海金陵股份有限公司第四届监事会监事。

    吴亚林男1956 年10 月出生大学专科学历工程师曾任严桥工业公司经理、严桥人民政府副镇长、上海金陵股份有限公司第三届监事会监事。现任上海由由（集团）股份有限公司副总裁、上海金陵股份有限公司第四届监事会监事。

    张荣高男1945 年2 月出生大学专科学历曾任上海市手工业局团委书记、上海闵行区人民政府副区长、上海市人大常委会办公厅副主任、上海金陵股份有限公司第三届监事会监事长。现任上海仪电控股（集团）公司纪委书记、上海金陵股份有限公司第四届监事会监事长。职代会推荐的职工代表监事简历如下（以姓氏笔画为序）：

    王达维男1946 年11 月出生大学专科毕业工程师曾任上海金陵电子设备公司副经理，上海金陵股份有限公司工会副主席、主席。现任上海金陵股份有限公司纪委书记、工会主席，第四届监事会监事。

    沈根发男1949 年1 月出生中专毕业会计师曾任上海金陵无线电厂财务科业务主任，上海金陵股份有限公司第二、三届监事会监事，财务部副经理。现任上海金陵股份有限公司财务部副经理，第四届监事会监事。

    特此公告