本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●被担保人名称：上海金欣联合发展有限公司

    ●本次担保数量：1500万元

    ●对外担保累计数量：3400万元

    ●对外担保逾期的累计数量：无

    一、担保情况概述

    上海金陵股份有限公司四届董事会临时会议(2003-1)于2003年6月24日召开,会议用通讯方式进行。会议应到董事13人,实到董事13人,公司监事列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议、通过并作出如下决议：公司为上海金欣联合发展有限公司申请在中国建设银行上海第四支行办理1500万元的银行贷款提供信用担保,期限为一年(2003年6月至2004年6月)。

    公司截止2003年5月31日累计对外担保金额1900万元。

    二、被担保人基本情况

    注册地址：上海市福州路666号

    注册资本：人民币壹亿元

    法定代表人：袁永林

    经营范围：国内商业贸易(除专营),主建黄浦区97号地块开发、物业管理。

    截止2002年12月31日,该公司资产总额4.87亿元,净资产0.85亿元,负债总额4.018亿元。该公司是经营管理上海金陵海欣大厦的一家公司。上海金陵海欣大厦是一座地处福州路、云南中路,近邻人民广场的28层甲级写字楼,建筑面积逾4万平方米。大厦工程曾获上海市“白玉兰奖”。大厦物业于2000年10月竣工入住,现房屋出租率保持在95%以上,房屋租金及物业管理费收入稳定。

    公司持有该公司50.5%股权。

    三、担保协议的主要内容

    公司于2003年6月25日与中国建设银行上海第四支行签订《保证合同》一式三份,为公司控股子公司上海金欣联合发展有限公司申请向中国建设银行上海第四支行申请办理1500万元银行贷款提供信用担保,期限为一年(2003年6月25日至2004年6月24日)。

    四、董事会意见

    根据公司股东大会的授权：公司董事会在公司净资产50%的额度内决定为他人担保。截止2002年12月31日公司净资产为8.58亿元,至2003年5月31日,公司对外提供银行贷款担保总额为1900万元。为进一步支持上海金欣联合发展有限公司的经营发展和公司的长远利益,公司董事会决定同意为上海金欣联合发展有限公司向中国农业银行申请办理1500万元银行贷款提供信用担保,是十分必要的,而且是较为安全的。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截止公告日,公司累计对外担保金额为人民币3400万元,其中为上海外开希电路板有限公司担保500万元,为上海伯乐电路板有限公司担保700万元,为上海金鑫电子有限公司担保700万元,为上海金欣联合发展有限公司担保1500万元。以上内容详见公司2002年年报,刊载于2003年4月19日《中国证券报》《上海证券报》。公司无对外逾期担保。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会临时会议(2003-1)决议；

    2、公司与中国建设银行上海市第四支行签订的《保证合同》；

    3、上海金欣联合发展有限公司营业执照复印件。

    特此公告