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上海金陵股份有限公司第十一次股东大会于2002年6月18 日下午在上海广场长 城假日酒店长城厅召开。出席本次会议的股东和股东代表共144人,代表股份29180 .04万股,占公司总股本的55.68%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经 大会审议批准,表决通过了以下决议：
一、《公司董事会2001年度工作报告和2002年发展计划报告》
同意29177.60万股,占出席会议股东有效表决权总股数的99.9916%；
反对16117股；弃权8317股。
二、《公司监事会2001年度工作报告》
同意29175.33万股,占出席会议股东有效表决权总股数的99.9839%；
反对16117股；弃权30959股。
三、《公司2001年度财务决算及2002年财务预算报告》
同意29177.40万股,占出席会议股东有效表决权总股数的99.9909%；
反对18117股；弃权8317股。
四、《公司2001年度利润分配问题方案》
同意29174.51万股,占出席会议股东有效表决权总股数的99.9811%；
反对46940股；弃权8317股。
五、《公司关于〈公司章程〉修改方案》
同意29175.54万股,占出席会议股东有效表决权总股数的99.9846%；
反对2594股；弃权42426股。
六、《公司关于股东大会议事规则议案》
同意29174.41万股,占出席会议股东有效表决权总股数的99.9807%；
反对36526股；弃权19784股。
七、《公司关于修改董事会议事规则》
同意29176.45万股,占出席会议股东有效表决权总股数的99.9877%；
反对16117股；弃权19784股。
八、《公司关于修改监事会议事规则议案》
同意29176.45万股,占出席会议股东有效表决权总股数的99.9877%；
反对14297股；弃权21604股。
九、《公司独立董事议事规则议案》
同意29174.39万股,占出席会议股东有效表决权总股数的99.9806%；
反对36756股；弃权19784股。
十、《公司独立董事津贴费用事项》
同意29173.14&万股,占出席会议股东有效表决权总股数的99.9764%；
反对47170股；弃权21784股。
十一、《公司董事变动的议案》。
1、吴梦飞先生、龚小智女士辞去董事事职务：
同意29173.99万股,占出席会议股东有效表决权总股数的99.9793%；
反对16117股；弃权44426股。
2、秦伟芳女士为增补董事：
同意29174.23万股,占出席会议股东有效表决权总股数的99.9801%；
反对13692股；弃权44426股。
3、王海良先生为增补董事：
同意29174.23万股,占出席会议股东有效表决权总股数的99.9801%；
反对13692股；弃权44426股。
十二、《公司监事变动的议案》
1、承志祥先生辞去监事职务：
同意29174.23万股,占出席会议股东有效表决权总股数的99.9801%；
反对13692股；弃权44426股。
2、寿向阳女士为增补监事：
同意29174.23万股,占出席会议股东有效表决权总股数的99.9801%；
反对13692股；弃权44426股。
十三、《公司关于续聘会计师事务所议案》
同意29175.54万股,占出席会议股东有效表决权总股数的99.9846%；
反对25192股；弃权19784股。
十四、《公司关于2001年增资配股方案的说明及有关项目调整》
同意29175.60万股,占出席会议股东有效表决权总股数的99.9848%；
反对24617股；弃权19784股。
本次会议由上海金茂律师事务所李志强律师作现场律师见证。李志强律师认为 , 公司第十一次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符 合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的各项决议合法有效。
上海金陵股份有限公司
二OO二年六月二十日
附1、新任董事简介：
秦伟芳女1965年10月出生博士副研究员曾任中科院上海技术物理研究所副研究 员、上海仪电控股（集团）公司研究室副主任。现任上海仪电控股（集团）公司规 划发展部经理。
王海良男1950年2 月出生工商管理硕士高级经济师曾任上海市仪器仪表工业公 司企管办副主任、上海市仪表电讯工业局企管处主任科员、上海仪电控股（集团） 公司管理部和规划发展部主管。现任上海仪电控股（集团）公司投资管理部副经理。
附2、新任监事简介：
寿向阳女1963年9 月出生大学本科学历审计师曾任上海仪表电讯工业局团委干 事、上海仪电控股（集团）公司团委宣传部长。上海仪电控股（集团）公司审计室 审计主管。现任上海仪电控股（集团）公司审计室副主任。
