上海金陵股份有限公司（以下简称上海金陵）第四届第一次董事会于 2001年4 月21日召开,经上海金陵董事会审议、通过,同意受让上海汇龙仪表电子有限责任公 司（以下简称上海汇龙）所持上海医科达放疗设备有限公司15%股权,折合金额50万 美元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2000年修订本）有关关联交易的规 定,本次交易属关联交易。现按规定予以披露。

    一、交易日期：2001年4月21日

    交易地点：中国 . 上海

    二、有关各方的关联关系

    上海金陵、上海科龙、英国医科达放疗系统有限公司（以下简称英国医科达, 该公司主要经营放疗设备和神经外科手术系统两大类产品,资产9700万美元,1998年 ～1999年销售额2.43亿美元）三方共同投资成立了上海医科达放疗设备有限公司（ 以下简称合资公司）。合资公司注册资本为333.33万美元, 其中上海金陵和上海汇 龙仪表电子有限责任公司分别持有25%和15%的股份。合资公司成立于2000年5月 21 日,是一家设计、生产精密治疗床、直线加速器、 伽玛刀等放疗设备高科产品的中 外合资企业。

    上海汇龙持有上海金陵31,045,066股权,占总股份7.7%,为上海金陵的第二大股 东。

    三、有关交易及其目的的简要说明

    由于上海汇龙的经营业务不再投资医疗设备方面, 根据“上海医科达放疗设备 有限公司合资合同”规定,经各股东方英国医科达、上海金陵和上海汇龙认可,合资 公司董事会已于日前作出决定,同意上海汇龙将所持15%股权全部转让给上海金陵。

    四、交易标的、价格及定价政策

    1、 交易标的：上海医科达放疗设备有限15%股权,折合金额50万美元。

    2、 交易价格：将交易标的50万美元以同等金额折算人民币。

    3、 定价政策： 按上海汇龙所持15%股权,投资50万美元同等价格计算。

    五、关联人在交易中所占权益的性质及比重

    上海汇龙仪表电子有限公司将其在合资公司中的全部投资额（占合资公司注册 资本的15%）50万美元转让给上海金陵股份有限公司。转让后,上海金陵股份有限公 司对合资公司的持股比例由原来的25%增加到40%。

    六、关联交易涉及方的情况

    上海金陵股份有限公司是1992年12月2日在上海证券交易所上市的A股公司。公 司经营范围为：对高新技术产业投资,实业投资,投资管理, 生产经营数字卫星电视 接收机、磁性材料、机电产品、电工仪器仪表、信息系统集成及其外部设备、软件 产品、网络设备、汽车零部件,印制电路板表面装联,提供相关服务, 包括公共安全 设施的设计、施工、安装诸方面业务；经营自产产品和相关技术的出口及内销, 生 产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口,承办“三来一补”。

    公司注册资本403,140,270元,总资产18.2亿元,净资产9.67亿元。2000 年主营 业务收入86,966.64万元,净利润20,201.80万元。

    上海汇龙注册地址：上海市田林路200号,注册资本3000万元。公司主营电子及 电器产品、仪器仪表、电力电子成套设备、家用电器、电子元件、器件及自营进出 口业务。2000年总资产51761万元,净资产16347万元。年销售收入44843万元。

    七、本次关联交易对上海金陵扩大对外合资合作, 探索拓展精密医疗设备领域 方面的业务具有积极意义。合资公司现已完成生产场地改造工程, 工程设计人员的 境外培训也已完成,正在进行生产前的技术准备工作,预计2001年6 月份将投入试生 产。通过受让股权,上海金陵占合资公司40%股权。

    该项股权交易,尚须报上海市外国投资工作委员会审批后方能实施。

    

上海金陵股份有限公司董事会

    二OO一年四月二十三日