上海金陵股份有限公司董事会决定于1994年4月25 日在上海展览中心友谊会堂 友谊厅召开第三次股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1.审议通过公司董事会1993年度工作报告和1994年度发展规划；

    2.审议通过公司监事会1993年度工作报告；

    3.审议通过公司1993年度财务决算和1994年财务预算报告；

    4.审议通过公司1993年分配方案；

    5.修改公司有关章程；

    6.其他事项。

    二、出席会议对象

    1.公司董事会、监事会成员；

    2.截至1994年4月15 日在上海证券交易所在册的本公司社会法人股及社会个人 股5000股以上（含5000股）股份的股东；

    3.持有5000股以下股份的股东多人合计达到或超过5000股的，可自行协商产生 一名代表出席本次大会。

    三、会议登记办法

    1.凡符合出席会议资格的股东，请于1994年4月20日上午9:00至11:00，下午1 :00至3:00携带本人身份证（法人股凭单位介绍信）和股东帐户卡， 委托者还须持 股权凭证和授权委托书，到上海浦东杨高南路475号办理登记手续（交通、 隧道或 大桥公交线至浦东换乘119路到兰村路站下即可）。

    2.为方便股东，股东均可直接运用电话或传真等通讯方式予以登记。

    3.凡有出席股东大会资格，而因故无法出席会议的股东，可委托代理人出席（ 授权委托书样式附下）。

    四、注意事项

    1.会议地点：上海南京西路1333号

    2.会议时间：下午：1:30

    五、联系事项

    联系地址：上海浦东杨高南路475号

    邮政编码：200127

    电话：（021）8815562×6068 （021）8815185

    传真：（021）8752110

    

上海金陵股份有限公司董事会

    一九九四年四月一日