上海金陵股份有限公司第四届董事会第一次会议于2001年4月21 日在兰心大戏 院召开。会议应到董事11人,实到董事9人,2位董事因公请假, 公司监事和部分高级 管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议、通过了以下议项：

    1、经与会公司董事选举,佘宝庆先生续任公司第四届董事会董事长。由公司董 事长佘宝庆先生提议：公司董事会聘任徐伟梧先生续任公司总经理；聘任葛更祺先 生续任公司总会计师；聘任陈炳良先生续任公司董事会秘书。由公司公司总经理徐 伟梧先生提议：聘任仲宗尧先生续任公司副总经理；聘任邬树伟先生续任公司副总 经理。

    2、 同意受让上海汇龙仪表电子有限责任公司所持上海医科达放疗设备有限公 司15%股权,折合金额50万美元（详情请见《上海金陵股份有限公司关联交易公告》） 。

    特此公告