Ｇ金陵_公司公告

上海金陵股份有限公司三届董事会临时会议于2001年2月7日召开, 会议用通讯方式进行。会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议、通过并作出如下决议：

一、审议通过关于《公司章程》修改的议案。

随着公司结构调整和发展的需要, 拟对《公司章程》第十三条作相应的修改变更。

原第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：

主营：经营自产产品和相关技术的出口及内销,生产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口,承办“三来一补”。

兼营：五金交电,日用百货,建筑材料,化工产品,汽车零部件, 公共安全设施的设计,施工,安装诸方面业务。

拟修改变更后：

第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：

对高新技术产业投资,实业投资,投资管理,生产经营数字卫星电视接收机、磁性材料、机电产品、电工仪器仪表、信息系统集成及其外部设备、软件产品、网络设备、汽车零部件,印制电路板表面装联,提供相关服务,包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务；经营自产产品和相关技术的出口及内销, 生产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口,承办“三来一补”。

该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过上海金陵电子网络有限公司增资、改制变更为上海金陵网络股份有限公司事项。该公司注册资本从贰仟万元增至贰仟伍佰万元, 本公司投资从陆佰万元增至陆佰贰拾伍万元（占该公司总股本的25%）。

上海金陵股份有限公司董事会

二00一年二月八日

附：上海金陵电子网络有限公司情况介绍

经过多年努力,公司已拥有四家计算机系统集成、网络设备和网络工程公司（从事计算机系统集成的上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司,注册资本3000 万元,公司直接、间接持股60%；从事AV专业电子产品领域系统工程开发的上海JVC 系统工程开发有限公司,注册资本160万美元,公司持股65%；从事网络传输设备生产经营的无锡雷华-环球电子设备有限公司注册资本262.5万美元,公司持股51% 。其中之一的上海金陵电子网络有限公司, 由原上海金陵股份有限公司全资子公司上海金陵网络工程公司增资、改制而成,是国内最早从事有线电视网络工程、建筑电子行业的企业之一,该公司同时具备本市音像（A级有线电视系统设计安装许可证）、公安行业（上海市公共安全防范工程设计施工一级从业资格证书）和建筑智能化系统集成等设计施工管理的最高资质,还具有上海市卫星地面接收设施安装许可证、卫星电视销售许可证（持有具有卫星电视销售许可资格的上海仪电卫星电视设备有限公司40%股份）和荷兰飞利浦颁发的工程代理证书。

历年来,该公司以技术开发为依托,以市场开拓为龙头, 走技工贸一体化的发展道路,专业从事计算机网络、建筑智能化系统、卫星接收、有线电视、电视监控、防盗报警、公共广播、楼宇通信、学校电化教学网等综合电子工程的产品开发和系统集成。近几年, 该公司在拓展网络工程的同时 , 还积极开发双向网络产品 , 如 CABLEMODEME的市场。曾承接过以千计的各类工程。如承接完成国际项目西非加纳首都ACCURA的卫星、CATV网络、采用光缆、电缆混和传输技术（HFC ）和微波多路多点分配技术（MMDS）,覆盖半径超过40KM的混和电视信号传输网络。还曾承接国内浦东假日酒店、不夜城大酒店和南新雅大酒店等二十多家宾馆、饭店的建筑电子工程,以及承接上海影城、港汇广场、新虹桥俱乐部等二十家具有综合功能的建筑电子工程,此外,还承接超过30万户有线电视网络工程。其中涉及到卫星电视接收与传播、多媒体与校园网络和医务管理系统、音响工程、公共安全防范、现代电化教学。该公司以优良的施工质量、完善的技术保证和周到的善后服务, 赢得了广大用户的好评。同时,良好的企业形象和高效的工作效率,也使该公司与国内外的许多生产厂商、建筑设计际、房地产商及社会各界,建立了密切的合作关系。

该公司（全资子公司）1998年注册资本340万元,营业收入1504万元,净利润117 万元；1999年注册资本340万元,营业收入1904万元,净利润115万元；2000年增资、改制后,注册资本1100万元,股权结构为上海金陵股份有限公司出资561万元（占51%） ,上海金陵集体基金联社出资54.78万元（占4.98%）倪建平等28位自然人出资 484 .22万元（占44.02%）.2000年营业收入2935万元,净利润495万元,每股收益0.45元。

将上海金陵电子网络有限公司增资改制为股份制公司, 有利于发挥各投资方的积极性,各方优势互补,实现资产多元化,有可能在将来进一步拓展资金筹集的渠道, 为公司的发展提供相应的保证,并争取加入二板市场。

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