上海金陵股份有限公司第七次股东大会于1998年5月26 日下午在上海新亚长城 大酒店召开，出席会议的股东有320人，代表股份10546万股，占公司总股本的59％， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经大会审议批准，表决通过了如下决 议：

    一、审议通过了《公司董事会1997年度工作报告》；

    同意105459545股，占出席会议股东有效表决权总股数的100％；反对350 股， 弃权5股；

    二、审议通过了《公司监事会1997年度工作报告》；

    同意105459545股，占出席会议股东有效表决权总股数的100％；反对350 股， 弃权5股；

    三、审议通过了《公司1997年度财务决算及1998年度财务预算报告》；

    同意105459695股，占出席会议股东有效表决权总股数的100％；反对200 股， 弃权5股；

    四、审议通过了《公司1997年度利润分配方案》。

    公司1997年度实现了净利润4162.5万元，按规定分别提取法定公积金576.9 万 元和法定公益金468.2万元，以及提取10万元的职工奖福基金(控股中外合资企业提 取数)，加上年结存利润6万元，1997年度可供股东分配利润3113.5万元，公司1997 年度利润分配方案为：按每10股送1.7股的比例派送红股，共计送红股3057 万元， 完成分配后，可供股东分配利润尚余56.5万元，并入下一年度对股东分配。

    同意105459895股，占出席会议股东有效表决权总股数100％；反对0股；弃权5 股。

    五、审议通过了《公司公积转增股本的方案》；

    截止1997年末，公司资本公积金为17349.1万元，按10:1.3比例转 增股本2337. 7万股，计2337.7万元。转增后后资本公积金尚余15011.4 万元。

    同意105459895股，占出席会议股东有效表决权总股数的100％；反对0股， 弃 权5股。

    六、审议通过了按《上市公司章程指引》修改的《公司章程》方案。

    同意105376156股，占出席会议股东有效表决权总股数的100％；反对0股， 弃 权71608股。

    七、审议通过了《关于续聘上海中华社科会计师事务所为公司年度审计的会计 机构的议案》。

    同意105459005股，占出席会议股东有效表决权总股数的100％；反对0股； 弃 权895股。

    八、选举产生了公司第三届董事会。

    公司第三届董事会成员由山佳明、王建国、宗仲尧、杨中利润总额、杨国平、 余观华、佘宝庆、徐伟梧、曹光明、盛默、葛更祺等十一位组成。

    九、选举产生了公司第三届监事会。

    公司第三届监事会成员由许绿荫、李静华、沈根发、程觉民、靖素忠等五位组 在。

    董事简历(以姓氏笔划为序)

    1、山佳明，男，1949年4月出生，决策管理硕士，经济师。曾任上海严桥乡人 民政府乡长、上海严桥实业总公司总经理，现任上海由由产业发展总公司董事长、 上海金陵股份有限公司第二届董事会董事。

    2、王建国，男，1953年12月出生，大学本科毕业，经济师。 曾任上海仪表电 讯工业局合作联社党总支书记。现任上海汇龙仪表电子有限责任公司董事、副总经 理。上海仪联资产经营公司董事、副总经理。

    3、仲宗尧，男，1947年9月出生，大专毕业，高级经济师。曾任上海金陵无线 电厂厂长，上海金陵股份有限公司第一届董事会董事。现任上海金陵股份有限公司 第二届董事会董事长，上海金陵股份有限公司党委书记、副总经理。

    4、杨中泉，男，1939年12月出生，大学本科毕业，高级经济师。 曾任上海金 陵无线电厂经营科科长、上海金陵股份有限公司第一届董事会董事。现任上海金陵 股份有限公司第二届董事会董事，公司副总经济师。

    5、杨国平，男，1956年4月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾在上海市杨 树浦煤气厂、上海市公用事业管理局办公室、上海市出租汽车公司等企业和部门担 任负责人。现任上海大众出租汽车股份有限公司总经理、上海交大昂立股份有限公 司常务副董事长。

    6、余观华，男，1952年6月出生，大专毕业，高级经济师。曾任上海金鑫电子 有限公司副决经理。现任上海金陵股份有限公司第二届董事会董事，上海阿尔卑斯 电子有限公司总经理。

    7、佘宝庆，男，1947年6月出生，大专毕业，高级经济师。曾任上海金陵无线 电厂厂长、上海金陵股份有限公司第一届董事会董事长，上海广电股份有限公司董 事长。现任上海仪电控股(集团)公司副总裁、上海金陵股份有限公司第二届董事会 董事长。

    8、徐伟梧，男，1956年5月出生，大专毕业，高级经济师。曾任上海金陵无线 电厂副厂长，上海金陵股份有限公司第一届董事会副董事长。现任上海金陵股份有 限公司第二届董事会副董事长、公司总经理。

    9、曹光明，男，1967年4月出生，大学本科毕业，工程师。曾任上海自动化仪 表三厂销售科科长，现任上海仪电控股(集团)股份有限公司管理部经理助理。

    10、盛默，男，1950年3月出生，经济学博士，副教授， 曾任复旦大学国际金 融系副教授，正在国际有限公司金融部经理，现任上海仪电控股(集团)公司财务部 副经理。

    11、葛更祺，男，1946年11月出生，大专毕业，高级会计师。曾任上海金陵无 线电厂财务科科长，现任上海金陵股份有限公司第二届董事会董事，公司副总会计 师。

    监事简历(以姓氏笔划为序)：

    1、许绿荫，女，1945年3月出生，大专程度，高级会计师。曾任上海半导体器 件公司财务科长，上海市仪表电讯工业局财务处副处长，现任上海仪电控股(集团) 公司财务部经理。

    2、李静华，女，1958年6月出生，大专毕业，会计师。曾任上海仪联资产经营 公司财务部经理。现任上海汇龙仪表电子责任有限公司财务部经理，上海仪联资产 经营公司审计室主任。

    3、沈根发，男，1949年1月出生，中专毕业，会计师。曾任上海金陵无线电厂 财务科业务主任，现任上海金陵股份有限公司第二届监事会监事、财务部副经理。

    4、程觉民，男，1941年9月出生，中专毕业，经济师。曾任上海严桥实业总公 司经营管理部部长，上海由由实业股份有限公司经营管理部部长。现任上海由由实 业发展总公司财务部部长，上海金陵股份有限公司第二届监事会监事。

    5、靖素忠，男，1952年2月出生，大专毕业，政工师。曾任上海金陵无线电厂 党委副书记、纪委书记、上海金陵股份有限公司第一届董事会董事，现任上海金陵 股份有限公司第二届监事会监事，公司纪委书记、公司工会主席。

    

上海金陵股份有限公司

    一九九八年五月二十六日