上海金陵股份有限公司第六次股东大会于1997年4月8日下午在上海华侨大厦召 开,出席会议的股东137人,代表股份7687.944万股,占公司总股本的65.72%, 符合《 公司法》和公司章程规定的比例。经大会审议批准,表决通过了如下决议:

    一.审议通过了《公司董事会1996年度工作报告》.

    1996年,公司主营业务收入26.725万元,比上年增长17.68%;实现税后利润2980 .14万元,比上年增长2.49%;每股税后利润0.255元.

    1997年,公司计划完成营业收入34000万元,税后利润3520万元.

    二.审议通过了《公司监事会1996年度工作报告》.

    三.审议通过了《公司1996年年度财务决算及1997年度财务预算报告》.

    四.审议通过了《公司1996年度利润分配方案》.

    公司1996年度实现税后利润2980.14万元,分别提取10%法定公积金298.01 万元 和 法定公益金298.01万元,1996年度可供股东分配利润为2384.12万元.公司1996年 度利润分配方案为:按每10股送2股的比例派送红股.完成分配后, 可供股东分配利 润尚余44.65万元,并入下一年度对股东分配.

    五.根据股东提议,审议通过了《公司资本公积金转增股本的方案》.

    经持有公司股份4761.4056万股的股东(占公司总股本40.71%, 占参加本次股东 大 会股东持股数的61.93%)提议和附议,公司第六次股东大会审议通过,决定用资本 公积金转增股本,截至1996年末,公司资本公积金为9804.94万元,按10:1 比例转增 股本1169.735万股,计1169.735万元.转增后资本公积金尚余8635.205万元.

    六.审议通过了《公司1997年增资配股方案》.

    (1)以1996年末股本11697.3476万元为基数,每10股配3股,配售总额为3509. 20 万股,其中发起人股股东可配1774.15万股,社会法人股股东可配597.35万股, 社会 公众股股东可配1137.70万股。现已征得发起人法人股股东和社会法人股股东同意, 社会公众股股东还可受让每10股转配2股,配股权转让费每股0.20元.由同意转让的 发起人股和社会法人股股东按转让后的实际比例受益.

    (2)配股价格暂定为3.80-4.20元.

    (3)配股募集资金主要用于技术改造,资产重组中的增量资金投入和组建合资企 业等项目.

    本方案需报上海证管办等有关部门审的比和中国证监会复审批准后实施.

    七.审议通过《公司章程修改方案》.