本公司董事会于1997年2月25日召开二届七次董事会会议,讨论通过了如下事项:

    一、公司1997年度行政工作要点

    二、公司1996年度财务决算及1997年财务预算报告

    三、公司1996年度利润分配预案

    1996年度公司主营业务收入26725万元,实现税后利润2980.14万元,提取10％法 定公积金298.01万元,提取10％法定公益金298.01万元后,当年度可供股东分配利润 2384.11万元,董事会决定1996年度股利分配预案为向全体股东每10股派送2股红股( 按每股面值壹元计算),共派送2339.47万股,合2339.47万元,完成此项分配后, 可供 股东分配利润尚结余44.64万元。

    四、公司1997年配股可行性的设想

    五、关于聘任公司董事会秘书及公司财务机构负责人

    由董事长佘宝庆先生提名，聘任陈炳良同志为董事会秘书。由总经理徐伟梧提 名，聘任葛更祺同志为公司副总会计师。

    六、股东大会召开日期另行公告。