上海金陵股份有限公司第五次股东大会于1996年6月26 日下午在上海展览中心 召开，出席会议的股东128人，代表股份56662422股，占公司总股本的62.97％，符 合《公司法》与公司章程规定的比例。经大会审议批准，表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司董事会1995年度工作报告》。1995年，公司主营业收入 23635.39万元，比上年增长17.87％，实现税后利润2907.86万元，比上年增长 21 .94％；每股净资产2.27元。比上年增长12.64％。

    1996年，公司计划完成营业收入26000万元，税后利润2900万元。

    二、审议通过了《公司监事会1995年度工作报告》。

    三、审议通过了《公司1995年度财务决算及1996年度财务预算报告》。

    四、审议通过了公司1995年度利润分配方案。公司1995年度实现税后利润2907. 86万元，分别提取10％法定公积金290.79万元和法定公益金290.79万元，1995年度 可供股东分配利润为2326.28万元，原每10股 送2.5股的利润分配预案改为按每10股送3股的比例派送红股，不足部分差额 373.1 万元在盈余公积中支付。具体实施时间和办法另行公告。

    五、审议通过《公司章程》修改的方案。

    六、审议通过公司董事会、监事会成员变动的方案。