本公司董事会于1996年5月24日在召开二届四次会议，讨论通过了如下决议：

    一、1995年度董事会工作报告；

    二、1995年度财务决算和1996年度财务预算报告；

    三、1995年度利润分配方案；

    1995年度公司营业收入23635.4万元，实现税后利润2907.86万元，提取10% 法 定公积金290.79万元，提取10%公益金290. 79 万元后， 当年度可供股东分配利润 2326.29万元。董事会决议1995年度股利分配向全体股东按每10股派送2.5万股红股 (按每股面值1元计算)，共派送2249.49万股，计2249.49万元，尚余可分配利润76. 8万元转入下一年度。

    四、董、监事会成员变动的方案；

    五、修改公司章程方案；

    六、召开公司第五次股东大会(1995年年会)。

    股东年会有关事项公布如下:

    1、会议时间:1996年6月26日

    2、会议地点:另行通知

    3、会议内容

    1)审议公司董事会1995年度工作报告；

    2)审议公司监事会1995年度工作报告；

    3)审议1995年度财务决算和1996年度财务预算报告；

    4)审议1995年度利润分配方案；

    5)审议董、监事会成员变动的方案；

    6)审议修改公司章程方案；

    7)其他提交股东大会审议的事项。

    4、参加会议办法:

    1)凡是1996年6月12 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东均可参加会议；

    2)请符合上述条件的股东于6月14日至15日上午9:00-下午4:00，持股东帐户卡 及个人身份证或单位介绍信至本公司股东大会秘书处登记。也可用电话、传真和信 函等通讯方式登记。

    公司地址:上海市浦东杨高南路475号

    联系电话:021-58815185 58815562*6068

    传真:021-58753396

    邮政编码:200127

    3)与会股东住宿及交通费自理。