本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2005年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《上海金陵股份有限公司股权分置改革说明书》,2005 年10月13 日,公司2005 年A股市场相关股东会议审议通过了《上海金陵股份有限公司股权分置改革方案》,2005 年10 月18日刊登了《上海金陵股份有限公司股权分置改革实施公告》。现将股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、本次股份结构变动的原因

    2005 年10月13 日,公司2005 年A股市场相关股东会议审议通过了《上海金陵股份有限公司股权分置改革方案》,公司股权分置改革方案实施后,即除社会募集法人股以外的非流通股股东向流通股股东支付对价后,公司股份结构将发生变化。

    二、本次股权结构变动情况

    (1)变动前的公司股权结构

                                                 方案实施前
                                       股份（股）   占总股本比例（%）
    一、非流通股                      314,126,994               59.94
    1、除社会募集法人股外的非流通股   243,380,627               46.44
    其中：上海仪电控股（集团）公司    138,298,161               26.39
    上海敏特投资有限公司               86,271,600               16.46
    上海由由（集团）股份有限公司       12,915,056                2.47
    上海金陵集体基金合作联社            5,895,810                1.12
    2、社会募集法人股                  70,746,367               13.50
    二、流通股                        209,955,357               40.06
    总股本                            524,082,351              100.00

    (2)变动后的公司股权结构

                                                 方案实施后
                                       股份（股）   占总股本比例（%）
    一、存在限售条件的流通股          230,144,851               43.91
    1、上海仪电控股（集团）公司        90,576,302               17.28
    2、上海敏特投资有限公司            56,502,288               10.78
    3、上海由由（集团）股份有限公司     8,458,522                1.61
    4、上海金陵集体基金合作联社         3,861,372                0.74
    5、原社会募集法人股东持有的股份    70,746,367               13.50
    二、无限售条件的流通股            293,937,500               56.09
    总股本                            524,082,351              100.00

    三、有限售条件流通股份可上市流通的时间

                            持有限售流
                            通股股数                                    承诺的限
序号 股东名称               (股)          可上市流通时间                售条件
1    上海仪电控股（集团）   90,576,302    2008 年10 月21 日             注1
     公司
2    上海敏特投资有限公司   56,502,288    ●2006年10月21日开始，
                                          26,204,118股可以上市流通；
                                          ●2007 年10 月21 日开始,合计
                                          52,408,235 股可以上市流通；
                                          ●2008 年10 月21 日开始,剩余
                                          4,094,053 股可以上市流通。
3    上海由由（集团）股份   8,458,522     2006 年10月21 日
     有限公司
4    上海金陵集体基金合作   3,861,372     2006 年10月21 日
     联社
5    社会募集法人股         70,746,367    2006 年10月21 日

    注1：公司控股股东上海仪电控股(集团)公司承诺：其持有的非流通股股份(持有的社会募集法人股除外)自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或者转让；但公司股权分置改革方案实施后上海仪电控股(集团)公司增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。

    四、备查文件

    1、上海金陵股份有限公司股权分置改革说明书；

    2、华泰证券有限责任公司关于上海金陵股份有限公司股权分置改革的保荐意见书；

    3、上海市金茂律师事务所关于上海金陵股份有限公司股权分置改革法律意见书；

    4、上海金陵股份有限公司2005年A股市场相关股东会议决议及公告。

    特此公告

    上海金陵股份有限公司

    2005年10月21日