根据中国证监会证监发［2005］ 第86 号《上市公司股权分置改革管理办法》及上海证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关文件要求,公司于2005年9月12日公告了公司股权分置改革说明书等文件,即日起公司股票开始停牌,最晚不迟于2005年9月22日复牌。公司董事会接受除社会募集法人股股东外的全体非流通股股东的委托,在此期间通过多种形式与A股市场流通股股东进行充分沟通和协商。

    为广泛征求公司流通股股东的意见,使公司股权分置改革方案更具有广泛的基础,公司董事会决定召开投资者座谈会,向投资者解释、说明公司股权分置改革方案。现将会议有关事项通知如下：

    1、投资者座谈会召开时间：2005年9月15日(周四)上午9：00至下午4：00

    2、投资者座谈会召开地点：上海市福州路666号26楼公司会议室

    交通：地铁1号线和2号线,公交18路、20路、23路、980路等,至人民广场站下。

    3、召集人：公司董事会

    4、会议出席对象：公司流通股股东、保荐机构、律师和公司高级管理人员

    5、不能前来参加投资者座谈会的流通股股东,也可通过公司股权分置改革征求意见函发表您的意见。

    附件：

    1、上海金陵股份有限公司股权分置改革征求意见函

    2、上海金陵股权分置征求意见表

    上海金陵股份有限公司董事会

    2005年9月13日

    上海金陵股份有限公司股权分置改革征求意见函

    尊敬的各位股东：

    你们好！

    为更好地推进公司股权分置改革工作的顺利实施,使公司非流通股股东与流通股股东就股权分置改革方案尽早达成共识,从而在最大程度上保证全体股东的长远利益,公司专门开展本次股权分置改革方案意见调查活动,希望各位股东积极参与,为公司改革和发展献计献策。

    为此,我们设计了《上海金陵股权分置意见调查表》(见附件),征求各位股东对公司本次股权分置改革的有关意见,各位参与者可从报纸复印、网络下载(下载网址为http：//www.jin-ling.com)该调查表。填写意见后传真、邮寄或以电子邮件方式发送至公司,也可直接就《调查表》有关问题致电公司指定联系人发表意见。

    通讯地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦26楼

    联系人：陈炳良

    联系电话：021-63619028,021-63222658

    传真：021-63502688

    电子信箱：cbl＠jin-ling.com

    邮编：200001

    我们热切期待您的参与,您的意见对于公司本次改革和长远发展至关重要。

    上海金陵股权分置征求意见表

开户名称                        股东账户
联系电话                        传真                              邮编
通讯地址                        电子信箱
持股数量                                        平均持股成本
您认为本公司实施     10 倍以下 10-15 倍  15-20 倍   20-25 倍   25-30 倍   30 倍以上
股权分置改革后的
合理市盈率
您认为本公司实施                               送股
股权分置改革对价
的支付方式（请在横                           每10…………… 股送股
线处填具体送股数）
您认为控股股东需           流通时间     流通价格   增持数量、价格       其他
做那些承诺（请在空
格内填具体数字）
您希望采取何种方           面对面沟通   网络路演         电话沟通   其他方式
式进行沟通（请在空
格内打√）
您会采取何种方式           现场表决     网络表决         委托表决       放弃
进行表决（请在空
格内打√）