上海金陵股份有限公司第五届董事会第四次会议于2005年9月11日在公司会议室召开。会议应到董事12人,实到12 人,会议由公司董事长佘宝庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事审议,一致通过了以下决议：

    公司董事会受上海仪电控股(集团)公司、上海敏特投资有限公司、上海由由(集团)股份有限公司及上海金陵集体基金合作联社的委托,办理公司股权分置改革相关事宜。

    特此公告