上海金陵股份有限公司于1995年4月29日下午， 在上海市杨高南路公司本部召 开了第四次股东大会。出席会议的股东代表5821.349万股，占总股本78.6％，符合 公司章程和有关法规规定的比例。经本次大会审议，作出如下决议：

    1、通过公司董事会1994年度工作报告和1995年发展规划报告；1、1994年主营 业务收入20051.05万元，完成年度计划的100.26％，比上年增长29.65％； 利润总 额2684.57万元，完成年度计划的101.30％，比上年增长32.72％，税后利润 2384 .57万元，完成年度计划的105.86％，比上年增长38.24％。

    2、1995年公司预测主营业务收入26000万元，比1994年增长29.67％； 利润总 额3300万元，比1994年增长22.92％；税后利润2805万元，比1994年增长17.63％。

    2、通过公司监事会1994年度工作报告；

    3、通过公司1994年度财务决算及1995年财务预算报告；

    4、通过公司1994年度利润分配方案；

    (1)社会个人股股东每10股送3股红股。

    (2)法人股股东每10股派发3.00元现金红利。

    (3)按照有关规定提取法定公积金238.46万元；

    (4)按照有关规定提取法定公益金238.46万元。

    (5)本年度利润分配方案实施后，可供股东分配利润不足部分275.01万元， 在 1994年末资本公积余额6570.51万元中支取。具体实施日期和办法另行公告。

    5、通过公司1995年增资配股方案:

    1)向全体股东以10:3的比例进行配股，配股价暂定为每股3.80元。

    2)个人股东以10:3比例配股外，可再按10:6的比例受让法人股东转让的配股权， 每股配股权转让费为0.20元，转配受让的股票上市时间按国家有关规定执行。

    3)1995年增资配股方案经证券管理部门审批后，具体实施日期和办法另行公告。

    6、通过公司章程修改的方案；

    7、通过公司董事会、监事会换届选举；

    公司第二届董事会董事:

    余宝庆、徐法春、徐伟梧、仲宗尧、苟荣隆、山佳明、石刚、杨中泉、余观华、 沈剑静、周新民、葛更祺。

    公司第二届监事会监事:

    傅恭杰、靖素忠、程觉民、沈根发

    

上海金陵股份有限公司

    一九九五年四月二十九日