上海金陵股份有限公司第五届监事会第五次会议于2005年8月15日在本公司会议室召开，应出席监事5人，实际出席5人。会议由张荣高监事长主持。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会监事审议，一致通过如下事项：

    1、公司2005年半年度报告中的有关部分；

    2、公司杨高路厂房拆迁补偿事项关联交易。监事会认为，该事项所涉厂房建筑，由公司出资建造，但由于历史原因未取得产权证，作为遗留问题正好借此机会加以解决。此外，该项交易我们认为是合理、公允的，没有损害公司及其股东的利益。该事项关联监事任典帅先生回避表决。

    特此公告