上海金陵股份有限公司2005 年第一次临时股东大会于2005 年6 月20 日下午在公司会议室（上海福州路666 号26F）召开。公司于2005 年5 月20 日在《中国证券报》刊登了召开公司2005 年第一次临时股东大会的通知公告。本次会议由公司监事会于2005 年5 月18 日向公司董事会发出了“关于要求公司董事会召集公司2005 年第一次临时股东大会的提议”。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会审核通过了公司监事会的提议，同意于2005 年6 月20 日召开公司2005 年第一次临时股东大会，审议关于公司监事变动的议案，增补选举公司第五届监事会监事。

    大会由公司董事、副总经理仲宗尧先生主持。出席本次会议的股东和授权代表30 人，代表股份293537885 股，占公司总股本的56.01％，其中流通股股东22 人，代表股份11211607 股，占出席股东的3.82％；非流通股股东8 人，代表股份282327168 股，占出席股东的96.18％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议批准，表决通过了如下决议：

    《公司关于监事变动的议案》

    经公司2005 年第一次临时股东大会审议、通过，同意吴亚林先生辞去公司第五届监事会监事职务。并对吴亚林先生在任职期间为公司工作所作的努力和贡献表示感谢。

    1、吴亚林监事辞职：

    同意293238352 股，占出席会议股东有效表决权总股数的99.89 ％；

    反对420 股；弃权300003 股。

    其中流通股：

    同意10911184 股，占出席会议流通股东有效表决权总股数的3.72 ％；

    反对420 股；弃权300003 股。

    其中非流通股：

    同意282327168 股，占出席会议非流通股东有效表决权总股数的100 ％；

    反对0 股；弃权0 股。

    2、增补任典帅先生为第五届监事会监事：

    同意293238352 股，占出席会议股东有效表决权总股数的99.89 ％；

    反对422 股；弃权300001 股。

    其中流通股：

    同意10911184 股，占出席会议流通股东有效表决权总股数的3.72 ％；

    反对422 股；弃权300001 股。

    其中非流通股：

    同意282327168 股，占出席会议非流通股东有效表决权总股数的100 ％；

    反对0 股；弃权0 股。

    本次会议由上海金茂律师事务所李志强律师作现场律师见证。该所律师认为，公司2005 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。

    备查文件：

    1、上海金陵股份有限公司监事会关于要求公司董事会召集公司2005 年第一次临时股东大会的提议：

    2、上海金陵股份有限公司董事会审核通过公司监事会要求召集公司2005 年第一次临时股东大会提议的意见；

    3、上海金茂律师事务所关于上海金陵股份有限公司2005 年第一次临时股东大会法律意见书。

    特此公告

    

上海金陵股份有限公司

    二OO 五年六月二十日

    附：新任监事情况介绍

    任典帅简历：

    男,1973 年1 月3 日出生, 籍贯浙江, 工商管理硕士,注册会计师,经济师职称，曾任职上海宝钢冶金建设公司三公司项目主管，现任职上海由由集团股份有限公司计划财务部科长。