2004年8月17日公司第三届监事会举行第十一次会议,全体监事出席了会议,会议由监事长潘湘森先生主持。会议审议并一致通过如下决议：

    1、审议通过《2004年半年度报告及2004年半年度报告摘要》；

    2、审议通过《关于调整KU/MU系列新环境、能源标准应对压缩机项目部分建设内容的议案》；

    3、审议通过《上海海立铸造有限公司实施扩大压缩机铸造零部件机加工生产能力的可行性报告》；

    4、审议通过《收购上海森林电器有限公司6%股权的议案》。监事会认为：海立股份空调压缩机业务虽处于国内领先地位,但面对激烈的市场竞争,亟待整合上海日立和森林电器的存量资产,进一步扩大规模和技术开发,满足市场需求。海立股份收购森林电器6%股权,为确保海立股份实现做大做强空调压缩机事业的发展战略,继续保持世界前列、国内领先的地位打下基础。