本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●股权登记日： A股：2004年6月15日, B股：股权登记日2004年6月18日(最后交易日2004年6月15日)

    ●除权日：2004年6月16日

    ●新增可流通股上市日： A股：2004年6月17日, B股：2004年6月21日

    一、上海海立(集团)股份有限公司2003年度资本公积金转增股本方案,经2004年5月28日召开的2003年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2004年5月29日《上海证券报》和香港《大公报》上。

    二、2003年度资本公积金转增股本方案

    2003年度资本公积金转增股本的方案为：以2003年12月31日总股本380520274股(根据中国证券登记结算有限公司上海分公司数据)为基数,向全体股东每10股转增2股,共转增76104055股。

    三、股权登记日、除权日、新增可流通股份上市日

    A股股权登记日为2004年6月15日,B股股权登记日为2004年6月18日(最后交易日为2004年6月15日)；除权日为2004年6月16日；A股新增可流通股份上市日为2004年6月17日, B股新增可流通股份上市日为2004年6月21日。

    四、资本公积金转增股本对象

    截止2004年6月15日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东以及截止2004年6月18日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东(B股的最后交易日为2004年6月15日)。

    五、分配实施办法

    转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按转增股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次转增一股,直至实际转增股总数与本次转增股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签转增。

    六、股本变动结构表

    本次实施资本公积金转增股本后,公司的股份总数为456624329股,股本结构变动如下：

                                                                   单位：股
    -                     本次变动前   本次转增股本   本次变动后   股份比例
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份
    其中：
    国家持有股份           120000000       24000000    144000000     31.53%
    2、募集法人股份         60840000       12168000     73008000     15.99%
    未上市流通股份合计     180840000       36168000    217008000     47.52%
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股         20280269        4056054     24336323      5.33%
    2、境内上市的外资股     17940000       53588000   1215280006     47.15%
    已上市流通股份合计     199680274       39936055    239616329     52.48%
    三、股份总数           380520274       76104055    456624329       100%

    七、本次公积金转增股本方案实施后,按新股本456624329股摊薄计算,公司2003年度每股收益为0.093元。

    八、咨询机构：上海海立(集团)股份有限公司

    地址：上海市长阳路2555号

    电话：021-65660000241

    传真：021-65670941

    九、备查文件

    公司2003年年度股东大会决议。

    特此公告