上海海立(集团)股份有限公司董事会决定于2004年5月28日召开公司2003年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要内容：

    1、审议《2003年度董事会工作报告》；

    2、听取《2003年度总经理业务报告》；

    3、审议《2003年度监事会工作报告》；

    4、审议《2003年度财务决算及2004年度财务预算》；

    5、审议《2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

    6、审议《修改公司章程的议案》；

    7、审议《支付2003年度审计机构报酬及聘用2004年度财务审计机构的预案》；

    本次股东大会会议资料详见http：// www.sse.com.cn

    二、会议日期及时间：2004年5月28日(星期五)14：00开始

    三、会议地点：另行通知

    四、出席会议对象：

    1、2004年4月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 A股股东及

    2004年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股最后交易日为2004年4月27日)。股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    五、会议登记办法：

    1、个人股东或代理人持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人凭单位介绍信或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证来公司登记。(异地股东可以信函、传真方式登记,信函以到达邮戳为准。信函、传真中请留联系地址和电话)。

    2、登记时间： 2004年5月11日 ～12日 9：00～15：30。

    3、登记地点： 上海市长阳路2555号

    4、联系电话： 86-21-65660000

    传真： 86-21-65670941

    邮编： 200090

    5、联系人：张晶仁、许捷

    出席会议的股东及代表食宿、交通费自理。

    按规定本次会议不发礼品。

    

上海海立(集团)股份有限公司董事会

    2004年4月22日

    授权委托书

    兹委托 先生/女士出席于2004年5月28日召开的上海海立(集团)股份有限公司2003年年度股东大会,并行使表决权。

    委托人： 身份证：

    股票帐户： 持有本公司股份： 股

    委托人签名(或盖章)：

    委托日期： 年 月 日