上海海立(集团)股份有限公司董事会决定于2003年6月27日召开公司2002年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要内容：

    1、审议《2002年度董事会工作报告》；

    2、审议《2002年度总经理业务报告》；

    3、审议《2002年度监事会工作报告》；

    4、审议《2002年度财务决算及2003年预算报告》；

    5、审议《2002年度利润分配预案》；

    6、审议《独立董事津贴标准的预案》；

    7、审议《支付2002年度审计机构报酬及聘用2003年度财务审计机构的预案》；

    8、审议《修改公司章程的议案》；

    9、审议《增补独立董事和免去董事的议案》。

    上述议案5、6之详细内容见公司2003年4月8日在《上海证券报》和香港《南华早报》刊登的″第三届董事会第四次会议决议公告″；议案7之详细内容见公司2003年4月29日在《上海证券报》和香港《南华早报》刊登的″第三届董事会第五次会议决议公告″；议案8、9之详细内容见与本公告同日在《上海证券报》和香港《南华早报》刊登的″第三届董事会临时会议决议公告″。

    本次股东大会会议资料详见http://www.sse.com.cn

    二、会议日期及时间：2003年6月27日(星期五)10:00开始

    三、会议地点：另行通知

    四、出席会议对象:

    1、2003年6月2日下午交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2003年6月5日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的B股股东 B股最后交易日为2003年6月2日 。股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    五、会议登记办法:

    为贯彻上海市政府关于防治″非典″的有关规定,本次会议登记采用信函或传真方式,不再进行现场登记。

    1、股东登记请将填写的股东参会登记表 见附件一 及股东帐户卡、个人身份证的复印件同时邮寄或传真给本公司办理登记。法人股东还需附法人单位营业执照、法定代表人的授权委托书、代理人身份证复印件。

    2、凡委托他人出席会议的社会公众股东除提供上述资料外,还请邮寄或传真填写的授权委托书 见附件二 及代理人身份证复印件。

    来信地址：上海市长阳路2555号上海海立(集团)股份有限公司；

    邮编200090；

    收件人季启生、许捷；

    咨询电话65660000转；

    传真号码:86-21-65670941；

    登记截止日期：2003年6月17日 以到达邮戳或传真日期为准 ；

    来信请标明″股东大会登记″字样；

    出席会议的股东及代表食宿、交通费自理。

    按规定本次会议不发礼品。

    

上海海立(集团)股份有限公司董事会

    2003年5月27日

    附件一

    股东参会登记表

    股东姓名身份证号码

    股东帐户卡号持股数量

    联系地址邮政编码

    联系电话或传真号码

    (请准确填写,以确保你能及时收到会议通知和会议资料)

    附件二

    授权委托书

    兹委托先生/女士出席于2003年6月27日召开的上海海立(集团)股份有限公司2002年年度股东大会,并行使表决权。

    委托人：身份证：

    股票帐户：持有本公司股份：股

    委托人签名 或盖章 ：

    委托日期：年月日