2003年4月26日公司董事会召开三届五次会议,应到董事13名,实到董事11名。董事李芳芳因病、黄辉先生因公出差未能出席会议,分别委托董事顾惠龙、沈建芳先生代行表决权。监事会全体成员列席了会议。会议由董事长顾惠龙先生主持,经审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过2003年度第一季度报告。

    二、审议通过《支付2002年度审计机构报酬及聘用2003年度审计机构的预案》。同意支付2002年度安永大华会计师事务所有限公司和安永会计师事务所的报酬分别为61.6万元和51万元；同意续聘安永大华会计师事务所有限公司为2003年度境内财务审计机构；为了更有利于公司作好信息披露工作,同时提高境内外审计独立性,拟改聘毕马威会计师事务所为2003年度境外财务审计机构。同意将本预案提交公司2002年年度股东大会审议。

    独立董事对以上第2项议案的意见：公司在决定支付会计师事务所报酬时的决策程序符合有关规定。