2003年4月4日公司董事会召开三届四次会议,应到董事13名,实到董事13名。除监事施亚龙以外,其他监事会成员、财务部长刘惠诚列席了会议。会议由董事长顾惠龙先生主持,经审议并一致通过如下决议：

    1、审议通过2002年度董事会工作报告；

    2、审议通过2002年度总经理业务报告；

    3、审议通过2002年度计提资产减值准备的议案：

    计提应收帐款坏帐准备9,435,508.61元,其他应收帐款坏帐准备1,262,000.00元,存货跌价减值准备58,340,724.67元,固定资产减值准备10,709,464.59元,在建工程减值准备1,885,657.72元,长期投资减值准备1,019,967.40元。因短期投资为零,无形资产按规定年限摊销,本年度均不计提减值准备。

    4、审议通过2002年度财务决算报告和2003年度财务预算；

    5、审议通过2002年度利润分配预案：

    经上海大华会计师事务所有限公司对公司按《企业会计制度》编制的财务会计报告审计,2002年度利润总额为65,827,283.03元,除税和扣除少数股东权益后的净利润为16,727,467.85元,按照公司及子公司章程有关规定,公司及子公司分别提取法定公积金44,149,021.08元,法定公益金5,109,204.19元,职工奖福基金14,567,095.85元,加期初未分配利润62,765,847.85元,可供股东分配利润为15,667,994.58元。根据安永会计师事务所对公司按国际会计准则调整的财务会计报告进行审计,净利润为2,163万元,按照公司及子公司章程有关规定,公司及子公司分别提取法定公积金、法定公益金及职工奖福基金,加期初未分配利润3,780万元,可供股东分配利润为-2,382万元。

    依照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》有关利润分配孰低原则,2002年度不派发现金红利。

    6、审议通过2002年年度报告及年报摘要,同意于2003年4月8日同时向境内外公告；

    7、审议通过独立董事津贴标准的议案

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,结合本地区其他上市公司独立董事津贴水平,在本届董事会任期内每年拟给予每位独立董事津贴人民币4万元。独立董事出席公司董事会、股东大会的交通费,以及按照《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定行使职权所需合理费用由公司承担。

    8、审议通过收购上海实创塑料制品有限公司股权的议案

    上海实创塑料制品有限公司主营业务为生产销售汽车和家用电器配套的塑料制品。注册资本：1,400万元,截止2002年12月31日,总资产3,036.47万元,股东权益1,892.84$万元。为了发展汽车零部件制造业务,本公司决定向上海工业投资(集团)有限公司收购上海实创塑料制品有限公司30%股权。收购股权的总金额为475万元,本公司以现金方式一次性支付转让金。

    以上1、2、4、5、7项报告或议案将提交股东大会审议。