上海冰箱压缩机股份有限公司第三次股东大会于1994年5月14 日下午在上海冰 箱压缩机股份有限公司本部召开,会议由赵晋章副董事长主持,出席本次会议的股东, 股东代表共170人,其中国家股代表1名,社会个人股60名,法人股68名,B股41名,与会 股东、股东代表所持股份共计13211.43万股,占公司总股本的77.75%。 根据《公司 法》及公司章程的有关规定,本次股东大会审议通过的有关文件有效。

    经大会表决,由出席会议的三分之二以上股东表决权的同意通过了下列决议:

    1、通过了董事长兼总经理宋*辑所作的一九九三年度公司工作报告。

    2、通过了一九九三年度监事会工作报告。

    3、通过了一九九三年度公司财务报告及派发每股0.26 元现金红利的利润分配 方案。

    4、通过了关于董事、监事人选变动的报告,增选蒋懿君先生为董事、陈道侠、 张晔女士为监事,免去姜建清、蔡金刚先生董事职务,免去周德馨先生、陆迎春女士 的监事职务。

    会议认为:上海冰箱压缩机股份有限公司在全体的股东的关心、支持下,在激烈 的产业竞争中1993年克服了重要困难,取得较好的经营业绩和经济效益,尤其是国家 重点支持的空调压缩机项目取得了飞速进展,本公司控股67%的上海日立电器有限公 司年产40万台空调压缩机的一期工程已竣工达产。1994年公司将对如何承上启下再 次开发作出重大决策,公司将调整产品结构适应市场再创新业绩,会议号召全体股东 和全体员工,积极参与、支持公司的各项工作,为使公司进一步发展和壮大, 为繁荣 制冷压缩机事业作出不懈的努力。