上海海立（集团）股份有限公司董事会三届三次会议决定于2002年11月29日召开公司2002年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要内容：

    1、审议修改公司章程的议案；

    2、审议修订《股东大会议事规则》的议案；

    3、审议修订《董事会议事规则》的议案；

    4、审议修订《监事会议事规则》的议案；

    5、审议设立董事会专门委员会的议案；

    6、审议《控股股东行为规范》；

    7、审议收购上海双鹿中野冷机有限公司股权的议案；

    8、审议调整实施1.5HPSL/TL系列高效、环保空调压缩机项目的议案。

    本次临时股东大会会议资料可详见http：//www.sse.com.cn

    二、会议日期及时间：2002年11月29日（星期五）13：30开始

    三、会议地点：另行通知

    四、出席会议对象：

    1、2002年11月12日下午交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2002年11月15日下午交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东（B股最后交易日为2002年11月12日）。股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    五、会议登记办法：

    1、个人股东或代理人持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人凭单位介绍信或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证来公司登记。（异地股东可以信函、传真方式登记,信函以到达邮戳为准。信函、传真中请留联系地址和电话）。

    2、登记时间：2002年11月22日～23日9：00～15：30。

    3、登记地点：上海市长阳路2555号

    4、联系电话：86-21-65660000

    传真：86-21-65670941

    邮编：200090

    5、联系人：季启申、许捷

    出席会议的股东及代表食宿、交通费自理。按规定本次会议不发礼品。