2002年5月28日公司第三届董事会召开第一次会议,应到董事13位,实到位。全体监事列席会议,会议作出如下决议：

    1、选举顾惠龙先生为公司第三届董事会董事长,朱蜀东先生为副董事长。

    2、根据董事长提名,聘任沈建芳先生为公司总经理。

    3、根据总经理提名,聘任冯国栋、李黎先生为公司副总经理。

    4、根据总经理提名,聘任孙华林先生为公司总会计师。

    5、根据董事长提名,聘任钟磊女士为公司第三届董事会秘书。

    6、审议通过《上海金旋铸造有限公司扩大机加工生产能力项目可行性报告》。根据公司2000年年度股东大会审议通过的增发A股方案,其中募集资金投资项目之一为公司对控股80%的子公司上海金旋铸造有限公司增资,实施扩大铸造和机加工生产能力项目。为满足公司空调压缩机零部件机加工需求增加,董事会同意公司以其他融资资金对其实施第一次增资,启动建设扩大机加工生产能力部分内容。该部分项目总投资2,300万元,本次增资1,700万元,各方股东按原出资比例出资,本公司出资1,360万元。待增发A股募集资金到位后,公司归还该项融资。

    特此公告。