2002年4月23日上海海立(集团)股份有限公司监事会召开二届九次会议,会议应 到监事5名,实到监事5名。会议通过如下决议：

    1、审议通过公司2002年第一季度报告；

    2、审议通过第二届监事会换届工作报告。

    第二届监事会任期即将届满,根据公司章程规定,公司第三届监事会由5 名监事 组成。本届监事会提名潘湘森、施亚龙、李亦军先生为第三届监事会由股东代表担 任的监事侯选人,提交公司2001年年度股东大会选举。

    根据公司章程规定,由职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 经 公司职工代表大会选举,吕康楚、 李海滨先生为第三届监事会由职工代表担任的监 事。

     附：股东代表担任监事候选人及由职工代表担任监事的简历

    监事候选人简历

    潘湘森男1942年9 月出生大专学历高级会计师中共党员历任上海市手工业管理 局干部训练班教师；上海市向东中学教师；上海市第二轻工业局财务处科员、副处 长；上海工联实业总公司副总经理；上海市第二轻工业局财务处副处长、审计室主 任、财务处处长；上海轻工控股(集团)公司财务处处长；现任上海海立(集团)股份 有限公司监事长。

    施亚龙男1945年4 月出生大学学历高级政工师中共党员历任中国人民解放军某 部队政治处主任、副政委、政委；某部队政治部副主任；上海上菱电器股份有限公 司副董事长、党委书记兼副总经理；上海双鹿电器股份有限公司董事长兼党委书记； 现任上海海立(集团)股份有限公司党委副书记兼纪委书记、监事。

    李亦军男1969年8 月出生大学学历会计师经济师历任上海冰箱压缩机股份有限 公司财务科科员；上海日立电器有限公司财务部科员、审计科科员、审计科科长； 现任上海森林电器有限公司财务部部长、上海海立(集团)股份有限公司监事。

     由职工代表担任的监事简历

    吕康楚男1954年4月出生大学学历 MBA 硕士高级政工师中共党员历任新疆军区 9901部队战士；上海锻压机床三厂科室干部；上海市第二轻工业局党校辅导员；上 海业余工大轻工分校政治辅导员；上海市二轻机械学校学生科、教务科科长；上海 市第二轻工业局干部处主任科员、处长助理；上海轻工控股(集团)公司干部处处长 助理、副处长、干部人事部副部长、人力资源部副经理；现任上海森林电器有限公 司董事、党委书记。

    李海滨男1963年1 月出生大专学历工程师历任上海冰箱压缩机股份有限公司工 艺科科员；上海日立电器有限公司制造部部长、人力资源部部长、资材部部长；现 任上海日立电器有限公司制造总监。