Ｇ海立_公司公告

2002年4月23日,公司董事会在杭州西子宾馆召开二届十三次会议,应到董事 12 名,实到8名。监事会全体成员列席了会议。董事长顾惠龙先生主持会议, 会议一致通过如下决议：

一、审议通过2002年第一季度报告,同意于2002年4月25日在境内外同时公告。

二、审议通过《聘任总会计师的议案》,根据总经理提名,聘任孙华林先生为总会计师。孙华林先生简历见附件三

三、审议通过《第二届董事会换届工作报告》,董事会提名顾惠龙、朱蜀东、沈建芳、李芳芳、冯国栋、董晓青、郑建东、王方华、顾功耘、张建伟、贾春荣、黄辉、吴福生为第三届董事会董事候选人,其中王方华、顾功耘为第三届董事会独立董事候选人。两名独立董事侯选人的任职资格和独立性尚需报中国证监会审核。 (第三届董事会董事候选人简历见附件一,第三届董事会独立董事提名人声明及第三届董事会独立董事侯选人声明见附件二)

四、审议通过《续聘2002年度审计机构的议案》, 拟续聘大华会计师事务所有限公司及安永会计师事务所为2002年度财务审计机构, 提请股东大会授权董事会与两审计机构签订聘用合同。

五、审议通过《独立董事工作细则》。(内容详见上海证券交易所网站www.sse. com.cn)

六、审议通过延长公司增发A股股东大会有效期的议案,为了使公司增发A 股工作顺利开展,董事会拟提请股东大会审议批准将2001年6月28日通过的有关公司增发 A股的股东大会决议有效期延长6个月至2002年12月28日。

同意将以上第三、四、五、六项议案提交2001年年度股东大会审议。

七、审议通过《召开公司2001年年度股东大会的议案》,董事会决定于2002年5 月28日召开公司2001年年度股东大会。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2002年4月25日

附件一：

上海海立集团股份有限公司

第三届董事会董事侯选人简历

（按姓氏笔划排列）

王方华男1947年7 月出生硕士研究生教授中共党员历任复旦大学管理学院教研室主任、院长助理、系主任；现任上海交通大学管理学院副院长、博士生导师、上海海立(集团)股份有限公司独立董事。

冯国栋男1959年8 月出生工商管理硕士高级工程师中共党员历任上海冰箱压缩机股份有限公司董事、副总经理、总工程师；上海森林电器股份有限公司董事、总经理；现任上海海立(集团)股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

朱蜀东男1944年4 月出生大学学历高级工程师中共党员历任上海冰箱压缩机股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理；上海冰箱压缩机股份有限公司董事长、上海日立电器有限公司董事长、上海森林电器有限公司董事长现任上海海立集团股份有限公司副董事长、上海森林电器有限公司董事长。

沈建芳男1955年8 月出生工商管理硕士高级工程师中共党员历任上海冰箱压缩机股份有限公司董事、副总经理；上海冰箱压缩机股份有限公司董事、上海日立电器有限公司董事、总经理；现任上海海立(集团)股份有限公司董事、总经理、党委书记、上海日立电器有限公司副董事长、总经理、党委书记。

李芳芳女1955年8 月出生大学学历高级政工师中共党员历任中华印刷厂技校教师；星火机械厂技校教师、团总支书记、工会主席；上海轻工装备公司工会副主席；轻工机械厂党支部书记、副厂长；上海轻工装备集团总公司党委副书记、党委书记；上海凤凰股份有限公司党委书记、副董事长；上海室内装饰(集团)公司党委书记、副董事长；现任上海轻工控股(集团)公司干部人事部部长、人力资源部经理。

吴福生男1955年6月出生大学学历高级经济师中共党员历任上海橡胶制品一厂、化工局工人、科员；借上海市人事局科员；上海市体改办科员、副主任科员；交行上海分行办公室科员、副科长、调研部副主任科员、主任科员、办公室副主任、主任；现任交行上海分行杨浦支行行长、上海海立(集团)股份有限公司董事。

张建伟男1954年9 月出生工商管理硕士高级经济师中共党员历任上海新沪玻璃厂厂办主任、副厂长；上海光通信器材公司副总经理；上海久事公司实业部副经理、经理、实业管理总部总经理、资产管理一、二部总经理。现任上海久事公司发展策划部、资产经营部经理、上海海立(集团)股份有限公司董事。

郑建东男1960年7 月出生管理学硕士工程师中共党员历任上海柴油机厂机械工程师、上海冰箱压缩机股份有限公司机械工程师、上海日立电器有限公司生产技术部副部长、制造部部长、制造本部本部长；上海森林电器董事、副总经理、现任上海海立(集团)股份有限公司总经理助理、上海森林电器有限公司董事、总经理。

顾惠龙男1941年8 月出生大专学历高级经济师中共党员历任上海起重运输机械厂副厂长、党委书记；上海经济管理干部学院副院长；上海第二轻工业局副局长；上菱家用电器集团公司总经理、党委书记；上菱电器股份有限公司董事长；上海轻工控股(集团)公司副总裁；现任上海轻工控股(集团)公司董事、上海海立(集团)股份有限公司董事长、上海日立电器有限公司董事长。

顾功耘男1957年7月出生大学本科教授中共党员历任复旦大学分校政法系教师；华东政法学院经济法系教师、副主任、主任；现任华东政法学院经济法系主任、院长助理、博士生导师、上海海立(集团)股份有限公司独立董事。

贾春荣男1948年7 月出生在职研究生结业高级会计师历任上海电器成套厂财务科副科长；上海国际购物中心财务部经理；国际软件自动化上海公司财务部经理；上投实业公司计划财务部经理、副总经济师、副总经理兼上投投管公司副总经理；现任上投投管公司副总经理。

黄辉男1965年7 月生经济学硕士高级经济师中共党员历任中国工商银行上海市浦东分行信贷部信贷员、信贷部业务三科副科长、信贷部经理助理兼业务三科科长；中国工商银行上海市分行工商信贷处处长助理、工商信贷处副处长；现任中国工商银行上海市浦东分行副行长、上海海立(集团)股份有限公司董事。

董晓青男1956年4 月出生工商管理硕士高级经济师中共党员历任上海冰箱压缩机股份有限公司董事、副总经理；现任上海海立(集团)股份有限公司董事、上海日立电器有限公司董事、副总经理、纪委书记。

附件二：

上海海立(集团)股份有限公司董事会

独立董事提名人声明

提名人上海海立(集团)股份有限公司董事会现就提名王方华、顾功耘为上海海立(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）, 被提名人已书面同意出任本公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）, 提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合上海海立(集团)股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1% 的股东,也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5% 以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：上海海立(集团)股份有限公司董事会

2002年4月25日于上海

上海海立（集团）股份有限公司

独立董事侯选人声明

声明人王方华, 作为上海海立（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与上海海立（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括上海海立(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：王方华

2002年4月24日于上海