每日必读上海海立(集团)股份有限公司董事会二届十三次会议决定于2002年5月28 日召 开公司2001年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议主要内容：
1、审议2001年度董事会工作报告；
2、审议2001年度监事会工作报告；
3、审议2001年度总经理业务报告；
4、审议2001年度财务决算报告及利润分配预案；
5、审议公司向国投机轻有限公司收购上海日立电器有限公司8%股权的议案；
6、审议续聘2002年度财务审计机构的议案；
7、审议2002年度独立董事津贴标准的议案；
8、审议《独立董事工作细则》；
9、审议董事会换届工作报告及选举第三届董事会董事；
10、审议监事会工作报告及选举第三届监事会监事；
11、审议延长增发A股股东大会决议有效期的议案。
二、会议日期及时间：2002年5月28日（星期二）1400开始
三、会议地点：另行通知
四、出席会议对象:
1、2002年4月30日下午交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的A股股东及2002年5月10日下午交易结束后在上海证券中央登记结 算公司登记在册的B股股东 B股最后交易日为2002年4月30日 。 股东因故不能出席 会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
五、会议登记办法:
1、个人股东或代理人持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书； 法人股东由 法定代表人或法定代表人委托的代理人凭单位介绍信或法定代表人授权委托书、股 东帐户卡、本人身份证来公司登记。 异地股东可以信函、传真方式登记,信函以到 达邮戳为准。信函、传真中请留联系地址和电话 。
2、登记时间:2002年5月14日～15日9:00～15:30。
3、登记地点:上海市长阳路2555号
4、联系电话:86-21-65660000
传真:86-21-65670941
邮编:200090
5、联系人:任东、许捷
出席会议的股东及代表食宿、交通费自理。
按规定本次会议不发礼品。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2002年4月25日
