2001年7月20日公司董事会召开二届十一次会议，会议应到董事12名， 实到董 事12名。全体监事列席会议，会议由董事长顾惠龙先生主持，一致通过如下决议：

    一、审议通过2001年中期报告及中期报告摘要。

    二、审议通过根据《企业会计制度》对《公司提取资产减值准备及资产损失处 理制度》进行修订。

    三、因董事、副总经理、总会计师王禄丰先生病逝，暂由朱蜀东先生负责公司 财务工作。