每日必读上海冰箱压缩机股份有限公司2000年年度股东大会于2001年6月28 日在上海光 大国际酒店举行。出席本次会议并投票表决的股东(或授权代表)人数为386人,代表 公司有表决权股份163675615 股(其中B股股份4183469股), 占公司股份总数的 43 .01%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。股东大会通过记名投票方式,对 如下议案逐项进行表决并通过决议如下：
1、审议通过《2000年度董事会工作报告》
同意的股份数为163495757股,占出席会议股东所持股份数的99.89 %,其中B 股 同意的股份数为4155469股,占出席会议B股股东所持股份数的99.33%。
反对的股份数为145500股,占出席会议股东所持股份数的0.09 %,其中B 股反对 的股份数为0股,占出席会议B股股东所持股份数的0 %。
弃权的股份数为34358 股,占出席会议股东所持股份数的0.02 %,其中B 股弃权 的股份数为28000股,占出席会议B股股东所持股份数的0.67%。
2、审议通过《2000年度监事会工作报告》
同意的股份数为161467757股,占出席会议股东所持股份数的98.65 %,其中B 股 同意的股份数为4155469股,占出席会议B股股东所持股份数的99.33%。
反对的股份数为145500股,占出席会议股东所持股份数的0.09%,其中B股反对的 股份数为 0股,占出席会议B股股东所持股份数的0%。
弃权的股份数为2062358股,占出席会议股东所持股份数的1.26%,其中B 股弃权 的股份数为28000股,占出席会议B股股东所持股份数的0.67 %。
3、审议通过《2000年度总经理业务报告》
同意的股份数为163495607股,占出席会议股东所持股份数的99.89%,其中B股同 意的股份数为4154469股,占出席会议B股股东所持股份数的99.31%。
反对的股份数为145500股,占出席会议股东所持股份数的0.09%,其中B股反对的 股份数为0股,占出席会议B股股东所持股份数的0 %。
弃权的股份数为34508股,占出席会议股东所持股份数的0.02 %,其中B股弃权的 股份数为29000股,占出席会议B股股东所持股份数的0.69%。
4、审议通过《2000年度公司财务决算报告和利润分配方案》
经上海众华沪银会计师事务所按《股份有限公司会计制度》审计,2000 年度利 润总额为140,647,316.69元,除税和扣除少数股东权益后的净利润为 66,944, 760 .26元, 加期初未分配利润5,811,804.37元,可供分配的利润为72,756,564.63 元。 按照公司及子公司章程有关规定,公司及子公司分别提取法定公积金21, 022, 448 .36 元,法定公益金6,115,370.62元,职工奖福基金5,551,054.10元, 可供股东分配 利润为40,067,691.55元。根据安达信企业咨询公司按国际会计准则进行审计调整, 净利润为5,585万元,但尚不能弥补以前年度未分配利润负数。依照《股份有限公司 境内上市外资股规定的实施细则》有关利润分配孰低原则,2000 年度不进行利润分 配也不实施资本公积转增股本。
同意的股份数为160309324股,占出席会议股东所持股份数的97.94 %,其中B 股 同意的股份数为3875569股,占出席会议B股股东所持股份数的92.64%。
反对的股份数为1067003股,占出席会议股东所持股份数的0.65%,其中B 股反对 的股份数为262900股,占出席会议B股股东所持股份数的6.28 %。
弃权的股份数为2299288股,占出席会议股东所持股份数的1.40 %,其中B股弃权 的股份数为45000股,占出席会议B股股东所持股份数的1.08 %。
5、审议通过《住房周转金处理的议案》
根据财政部财企(2000)295号文规定,将住房周转金借方余额-18,537,042.42元 冲销2001年年初未分配利润。
同意的股份数为162449243股,占出席会议股东所持股份数的99.25 %,其中B 股 同意的股份数为3841669股,占出席会议B股股东所持股份数的91.83%。
反对的股份数为795779 股,占出席会议股东所持股份数的0.49 %,其中B股反对 的股份数为158900股,占出席会议B股股东所持股份数的3.80%。
弃权的股份数为430593股,占出席会议股东所持股份数的0.26%,其中B股弃权的 股份数为182900股,占出席会议B股股东所持股份数的4.37 %。
6、黄强先生因工作调动,不再担任公司董事
同意的股份数为163420107股,占出席会议股东所持股份数的99.84%,其中B股同 意的股份数为4084469股,占出席会议B股股东所持股份数的97.63%。
反对的股份数为150500股,占出席会议股东所持股份数的0.09 %,其中B 股反对 的股份数为0股,占出席会议B股股东所持股份数的0. %。
弃权的股份数为105008股,占出席会议股东所持股份数的0.06 %,其中B 股弃权 的股份数为99000股,占出席会议B股股东所持股份数的2.37%。
7、赵晋章先生因健康原因,不再担任公司董事
同意的股份数为163429092股,占出席会议股东所持股份数的99.85%,其中B股同 意的股份数为4089469股,占出席会议B股股东所持股份数的97.75%。
反对的股份数为145500股,占出席会议股东所持股份数的0.09 %,其中B 股反对 的股份数为0股,占出席会议B股股东所持股份数的0 %。
弃权的股份数为101023股,占出席会议股东所持股份数的0.06 %,其中B 股弃权 的股份数为94000股,占出席会议B股股东所持股份数的2.25%。
8、选举黄辉先生担任公司董事
同意的股份数为163434092股,占出席会议股东所持股份数的99.85 %,其中B 股 同意的股份数为4094469股,占出席会议B股股东所持股份数的97.87%。
反对的股份数为145500股,占出席会议股东所持股份数的0.09 %,其中B 股反对 的股份数为0股,占出席会议B股股东所持股份数的0%。
弃权的股份数为96023股,占出席会议股东所持股份数的0.06%,其中B 股弃权的 股份数为89000股,占出席会议B股股东所持股份数的2.13 %。
9、选举冯国栋先生担任公司董事
同意的股份数为163430092股,占出席会议股东所持股份数的99.85 %,其中B 股 同意的股份数为4090469股,占出席会议B股股东所持股份数的97.78%。
反对的股份数为149500股,占出席会议股东所持股份数的0.09 %,其中B 股反对 的股份数为4000股,占出席会议B股股东所持股份数的0.10 %。
弃权的股份数为96023股,占出席会议股东所持股份数的0.06%,其中B 股弃权的 股份数为89000股,占出席会议B股股东所持股份数的2.13%。
10、沈友龙先生因退休不再担任公司监事
同意的股份数为163426007股,占出席会议股东所持股份数的99.85%,其中B股同 意的股份数为4086469股,占出席会议B股股东所持股份数的97.68%。
反对的股份数为145500股,占出席会议股东所持股份数的0.09 %,其中B 股反对 的股份数为0股,占出席会议B股股东所持股份数的0 %。
弃权的股份数为104108股,占出席会议股东所持股份数的0.06 %,其中B 股弃权 的股份数为97000股,占出席会议B股股东所持股份数的2.32 %。
11、选举施亚龙先生担任公司监事
同意的股份数为163354826股,占出席会议股东所持股份数的99.80 %,其中B 股 同意的股份数为4040469股,占出席会议B股股东所持股份数的96.58%。
反对的股份数为234601股,占出席会议股东所持股份数的0.14%,其中B股反对的 股份数为84000股,占出席会议B股股东所持股份数的2.01 %。
弃权的股份数为86188股,占出席会议股东所持股份数的0.05%,其中B 股弃权的 股份数为59000股,占出席会议B股股东所持股份数的1.41 %。
12、审议通过《更改公司注册名称的议案》
公司注册名称更改为：
中文“上海海立(集团)股份有限公司”
英文“SHANGHAI HIGHLY (GROUP) CO., LTD.″
同意的股份数为163009350股,占出席会议股东所持股份数的99.59 %,其中B 股 同意的股份数为3874469股,占出席会议B股股东所持股份数的92.61%。
反对的股份数为150465 股,占出席会议股东所持股份数的0.09 %,其中B股反对 的股份数为0股,占出席会议B股股东所持股份数的0 %。
弃权的股份数为515800股,占出席会议股东所持股份数的0.32%,其中B股弃权的 股份数为309000股,占出席会议B股股东所持股份数的7.39 %。
13、审议通过《修改公司章程的议案》
因更改公司注册名称,修改公司章程第四条；
因设立独立董事,修改公司章程第一百一十三条,增加独立董事任职资格及职权 的有关条款。
同意的股份数为163008715股,占出席会议股东所持股份数的99.59 %,其中B 股 同意的股份数为3869269股,占出席会议B股股东所持股份数的92.49%。
反对的股份数为145800股,占出席会议股东所持股份数的0.09%,其中B股反对的 股份数为0股,占出席会议B股股东所持股份数的0 %。
弃权的股份数为521100股,占出席会议股东所持股份数的0.32%,其中B股弃权的 股份数为314200股,占出席会议B股股东所持股份数的7.51%。
14、审议通过《股东大会议事规则修订的议案》
同意的股份数为162744560股,占出席会议股东所持股份数的99.43 %,其中B 股 同意的股份数为3874469股,占出席会议B股股东所持股份数的92.61%。
反对的股份数为150500股,占出席会议股东所持股份数的0.09%,其中B股反对的 股份数为0股,占出席会议B股股东所持股份数的0%。
弃权的股份数为780555股,占出席会议股东所持股份数的0.48 %,其中B 股弃权 的股份数为309000股,占出席会议B股股东所持股份数的7.39 %。
15、审议通过《公司前次募集资金使用情况的说明》
同意的股份数为160583775股,占出席会议股东所持股份数的98.11 %,其中B 股 同意的股份数为3745469股,占出席会议B股股东所持股份数的89.53%。
反对的股份数为154500股,占出席会议股东所持股份数的0.09 %,其中B 股反对 的股份数为4000股,占出席会议B股股东所持股份数的0.10%。
弃权的股份数为2937340股,占出席会议股东所持股份数的1.79 %,其中B股弃权 的股份数为434000股,占出席会议B股股东所持股份数的10.37 %。
16、审议通过《公司增发新股的预案》
16-1 公司本次增发符合中国证监会《上市公司新股发行管理办法》及《关于 做好上市公司新股发行工作的通知》的规定,具有增发新股资格。
同意的股份数为162530104 股,占出席会议股东所持股份数的99.30 %,其中B股 同意的股份数为3746469股,占出席会议B股股东所持股份数的89.55%。
反对的股份数为558963股,占出席会议股东所持股份数的0.34 %,其中B 股反对 的股份数为84000股,占出席会议B股股东所持股份数的2.01 %。
弃权的股份数为586548股,占出席会议股东所持股份数的0.36 %,其中B 股弃权 的股份数为353000股,占出席会议B股股东所持股份数的8.44 %。
16-2发行股票的种类为人民币普通股（A股）
同意的股份数为160549794股,占出席会议股东所持股份数的98.09%,其中B股同 意的股份数为3792469 股,占出席会议B股股东所持股份数的90.65%。
反对的股份数为548863 股,占出席会议股东所持股份数的0.34%,其中B 股反对 的股份数为74000股,占出席会议B股股东所持股份数的1.77 %。
弃权的股份数为2576958股,占出席会议股东所持股份数的1.57 %,其中B股弃权 的股份数为317000股,占出席会议B股股东所持股份数的7.58 %。
16-3 每股面值为人民币1元
同意的股份数为160533774股,占出席会议股东所持股份数的98.08%,其中B股同 意的股份数为3756469 股,占出席会议B股股东所持股份数的89.79%。
反对的股份数为264843股,占出席会议股东所持股份数的0.16 %,其中B 股反对 的股份数为74000 股,占出席会议B股股东所持股份数的1.77 %。
弃权的股份数为2876998 股,占出席会议股东所持股份数的1.76 %,其中B 股弃 权的股份数为353000股,占出席会议B股股东所持股份数的8.44 %。
16-4发行数量为不超过7,000万股
同意的股份数为160567166 股,占出席会议股东所持股份数的98.10%,其中B 股 同意的股份数为3792469股,占出席会议B股股东所持股份数的90.65%。
反对的股份数为306211股,占出席会议股东所持股份数的0.19 %,其中B 股反对 的股份数为74000股,占出席会议B股股东所持股份数的1.77 %。
弃权的股份数为2802238 股,占出席会议股东所持股份数的1.71 %,其中B 股弃 权的股份数为317000股,占出席会议B股股东所持股份数的7.58 %。
16-5发行对象为公司股权登记日登记在册的A股股东和在上海证券交易所开设A 股股东帐户的境内自然人和机构投资者
同意的股份数为160541974股,占出席会议股东所持股份数的98.09%,其中B股同 意的股份数为3763569股,占出席会议B股股东所持股份数的89.96%。
反对的股份数为269943股,占出席会议股东所持股份数的0.16 %,其中B 股反对 的股份数为79900股,占出席会议B股股东所持股份数的1.91 %。
弃权的股份数为2863698股,占出席会议股东所持股份数的1.75 %,其中B股弃权 的股份数为340000股,占出席会议B股股东所持股份数的8.13 %。
16-6发行地点为与上海证券交易所联网的全国各证券公司营业网点
同意的股份数为162604574股,占出席会议股东所持股份数的99.34%, 其中B 股 同意的股份数为3790469股,占出席会议B股股东所持股份数的90.61%。
反对的股份数为 261943股,占出席会议股东所持股份数的0.16 %,其中B股反对 的股份数为76000股,占出席会议B股股东所持股份数的1.82 %。
弃权的股份数为809098股,占出席会议股东所持股份数的0.49 %,其中B 股弃权 的股份数为317000股,占出席会议B股股东所持股份数的7.58 %。
16-7发行方式为采用向社会公众上网发行和向机构投资者网下配售相结合的发 行方式,上网发行部分和网下配售部分可以根据投资者认购情况相互进行回拨,公司 股权登记日登记在册的A股股东可按一定的比例拥有优先认购权。
同意的股份数为160580073股,占出席会议股东所持股份数的98.11%,其中B股同 意的股份数为3796469股,占出席会议B股股东所持股份数的90.75%。
反对的股份数为261144股,占出席会议股东所持股份数的0.16 %,其中B 股反对 的股份数为74000股,占出席会议B股股东所持股份数的1.77%。
弃权的股份数为2834398 股,占出席会议股东所持股份数的1.73%,其中B股弃权 的股份数为313000股,占出席会议B股股东所持股份数的7.48 %。
16-8定价方式为采用网上、网下累计投标询价的方式来确定发行价格, 最终发 行价格将根据网下对机构投资者累计投标询价和网上对社会公众投资者累计投标询 价的结果,按照一定的超额认购倍数由公司和主承销商协商确定。
同意的股份数为160598912股,占出席会议股东所持股份数的98.12%,其中B股同 意的股份数为3814469股,占出席会议B股股东所持股份数的91.18%。
反对的股份数为591033股,占出席会议股东所持股份数的0.36%,其中B股反对的 股份数为156000股,占出席会议B股股东所持股份数的3.73%。
弃权的股份数为2485670股,占出席会议股东所持股份数的1.52%,其中B 股弃权 的股份数为213000股,占出席会议B股股东所持股份数的5.09 %。
16-9募集资金金额及投向
本次募集资金约9亿元,计划投向：
（1）对上海日立电器有限公司增资1,335.46万美元,按1：8.28折合人民币11 ,057.63万元,实施：
①上海日立电器有限公司扩大年产50万台大规格、 HCFC替代空调压缩机项目, 投资997.63万美元；
②上海日立电器有限公司建立技术开发加工分析中心项目,投资337.83万美元。
（2）对上海森林电器有限公司增资4,657.37万美元,按1：8.28折合人民币38 ,563万元,实施：
①上海森林电器有限公司年产60万台SK系列高效、节能、新工质空调压缩机项 目,投资8,484万元；
②上海森林电器有限公司扩大年产50万台SXC系列高效、变频空调压缩机项目, 投资15,168万元；
③上海森林电器有限公司扩大年产50万台SXB系列出口、 新工质空调压缩机项 目,投资14,911万元。
（3）公司投资6,000万元,组建压缩机工模具加工中心；
（4）中外合资组建上海西瑞汽车塑料有限公司,实施汽车工程塑料(GMT和LFT) 项目,投资440万美元,按1:8.28折合人民币3,643万元；
（5）合资组建上海海立特种制冷设备有限公司,实施特种制冷产品项目, 投资 18,050万元；
（6）对上海金旋铸造有限公司增资6,400万元,实施扩大铸造生产能力项目；
（7）补充经营所需的流动资金5,000万元。
同意的股份数为160441641股,占出席会议股东所持股份数的98.02 %,其中B 股 同意的股份数为3660469股,占出席会议B股股东所持股份数的87.50%。
反对的股份数为589104股,占出席会议股东所持股份数的0.36 %,其中B 股反对 的股份数为156000股,占出席会议B股股东所持股份数的3.73%。
弃权的股份数为 2644870股,占出席会议股东所持股份数的1.62%,其中B股弃权 的股份数为367000股,占出席会议B股股东所持股份数的8.77 %。
16-10本次增发新股前的未分配利润拟由本次增发新股后的新老股东共享 同意 的股份数为160178612股,占出席会议股东所持股份数的97.86 %,其中B 股同意的股 份数为3521569 股,占出席会议B股股东所持股份数的84.18%。
反对的股份数为2736183股,占出席会议股东所持股份数的1.67%,其中B 股反对 的股份数为349900股,占出席会议B股股东所持股份数的 8.36%。
弃权的股份数为760820股,占出席会议股东所持股份数的0.46%,其中B股弃权的 股份数为312000股,占出席会议B股股东所持股份数的7.46 %。
16-11提请股东大会授权董事会全权办理与本次增发新股相关的如下事宜：
(1)授权董事会按照股东大会审议通过的增发新股方案,根据具体情况与主承销 商协商确定询价区间、发行价格、发行数量、发行时机及其他与本次发行有关的事 项；
(2)签署本次募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
(3)对募集资金增量决定投向；
(4)发行完成后,对公司章程中有关注册资本、股份总数及股本结构等条款进行 修改,并办理工商变更登记；
(5)办理与本次增发有关的其他事项。
同意的股份数为162511431股,占出席会议股东所持股份数的99.29%,其中B股同 意的股份数为3717469股,占出席会议B股股东所持股份数的88.86%。
反对的股份数为343273股,占出席会议股东所持股份数的0.21 %,其中B 股反对 的股份数为154000股,占出席会议B股股东所持股份数的3.68%。
弃权的股份数为820911股,占出席会议股东所持股份数的0.50 %,其中B 股弃权 的股份数为312000股,占出席会议B股股东所持股份数的7.46%。
16-12本次增发新股的股东大会决议有效期为：自2000 年年度股东大会审议通 过之日起12个月内。
同意的股份数为160488332股,占出席会议股东所持股份数的98.05%,其中B股同 意的股份数为3722469股,占出席会议B股股东所持股份数的88.98%。
反对的股份数为2366973股,占出席会议股东所持股份数的1.45%,其中B 股反对 的股份数为154000股,占出席会议B股股东所持股份数的3.68%。
弃权的股份数为820310股,占出席会议股东所持股份数的0.50 %,其中B 股弃权 的股份数为307000股,占出席会议B股股东所持股份数的7.34%。
以上有关公司本次增发新股预案,尚需报中国证券监督管理委员会核准。
17、审议通过《公司增发新股募集资金运用的可行性报告》
本次募集资金约9亿元,计划投向：
17-1对上海日立电器有限公司增资1,335.46万美元,按1:8.28 折合人民币 11 ,057.63万元,实施：
(1)上海日立电器有限公司扩大年产50万台大规格、HCFC替代空调压缩机项目。 项目总投资2,978万美元,各方股东增加注册资本1,489万美元,本公司按原出资比例, 需投入997.63万美元。为尽快满足市场需求,本公司以其他融资方式先期完成出资, 待本次募集资金到位后归还。
同意的股份数为162556117股,占出席会议股东所持股份数的99.32 %,其中B 股 同意的股份数为3720469股,占出席会议B股股东所持股份数的88.93%。
反对的股份数为336750股,占出席会议股东所持股份数的0.21%,其中B股反对的 股份数为154000股,占出席会议B股股东所持股份数的3.68 %。
弃权的股份数为782748股,占出席会议股东所持股份数的0.48%,其中B股弃权的 股份数为309000股,占出席会议B股股东所持股份数的7.39%。
(2)上海日立电器有限公司建立技术开发加工分析中心项目。 该加工分析中心 总投资1,008.45万美元,按18.28折合人民币8,350万元,各股东按总投资的50% 增 加注册资本,本公司按原出资比例需投入337.83万美元,折合人民币2,797万元。
同意的股份数为162691612股,占出席会议股东所持股份数的99.40 %,其中B 股 同意的股份数为3835469股,占出席会议B股股东所持股份数的91.68%。
反对的股份数为222535股,占出席会议股东所持股份数的0.14%,其中B股反对的 股份数为40000股,占出席会议B股股东所持股份数的0.96 %。
弃权的股份数为761468股,占出席会议股东所持股份数的0.47%,其中B股弃权的 股份数为308000股,占出席会议B股股东所持股份数的7.36%。
17-2对上海森林电器有限公司增资4,657.37万美元,按1:8.28 折合人民币 38 ,563万元,实施:
(1)上海森林电器有限公司年产60万台SK系列高效、节能、 新工质空调压缩机 项目。 该项目总投资13,662万元,各方股东增加注册资本12,295.8万元, 本公司按 69%的出资比例,需投入8,484万元。
同意的股份数为160658411股,占出席会议股东所持股份数的98.16 %,其中B 股 同意的股份数为3834469股,占出席会议B股股东所持股份数的91.66%。
反对的股份数为2250535股,占出席会议股东所持股份数的1.37%,其中B 股反对 的股份数为40000股,占出席会议B股股东所持股份数的0.96 %。
弃权的股份数为766669股,占出席会议股东所持股份数的0.47 %,其中B 股弃权 的股份数为309000股,占出席会议B股股东所持股份数的7.39%。
(2)上海森林电器有限公司扩大年产50万台SXC系列高效、变频空调压缩机项目。 该项目总投资24,426万元,各方股东增加注册资本21,983.4万元,本公司按69% 的出 资比例,需投入15,168万元。
同意的股份数为160447711股,占出席会议股东所持股份数的98.03%,其中B股同 意的股份数为3829469股,占出席会议B股股东所持股份数的91.54%。
反对的股份数为2250535股,占出席会议股东所持股份数的1.37%,其中B 股反对 的股份数为40000股,占出席会议B股股东所持股份数的0.96%。
弃权的股份数为977369股,占出席会议股东所持股份数的0.60%,其中B股弃权的 股份数为314000股,占出席会议B股股东所持股份数的7.51%。
(3)上海森林电器有限公司扩大年产50万台SXB系列出口、新工质空调压缩机项 目。该项目总投资24,012万元,各方股东增加注册资本21,610.8万元,本公司按 69% 出资比例,需投入14,911万元。
同意的股份数为160738411股,占出席会议股东所持股份数的98.21%,其中B股同 意的股份数为3914469股,占出席会议B股股东所持股份数的93.57%。
反对的股份数为2250635股,占出席会议股东所持股份数的1.38%,其中B 股反对 的股份数为40000股,占出席会议B股股东所持股份数的0.96 %。
弃权的股份数为686569股,占出席会议股东所持股份数的0.42%,其中B股弃权的 股份数为229000股,占出席会议B股股东所持股份数的5.47 %。
17-3公司投资6,000万元,组建压缩机工模具加工中心项目。
同意的股份数为162477797股,占出席会议股东所持股份数的99.27 %,其中B 股 同意的股份数为3828469股,占出席会议B股股东所持股份数的91.51%。
反对的股份数为226550股,占出席会议股东所持股份数的0.14%,其中B股反对的 股份数为40000股,占出席会议B股股东所持股份数的0.96%。
弃权的股份数为971268股,占出席会议股东所持股份数的0.59%,其中B股弃权的 股份数为315000股,占出席会议B股股东所持股份数的7.53 %。
17-4中外合资组建上海西瑞汽车塑料有限公司,实施汽车工程塑料项目。 该项 目总投资1,950万美元,注册资本1,100万美元,本公司占注册资本的比例为40%,需投 资440万美元,按18.28折合人民币3,643万元。
同意的股份数为163433281股,占出席会议股东所持股份数的99.85%,其中B股同 意的股份数为4158269股,占出席会议B股股东所持股份数的99.40%。
反对的股份数为194135股,占出席会议股东所持股份数的0.12 %,其中B 股反对 的股份数为5200股,占出席会议B股股东所持股份数的0.12 %。
弃权的股份数为48199股,占出席会议股东所持股份数的0.03%,其中B 股弃权的 股份数为20000股,占出席会议B股股东所持股份数的0.48 %。
17-5合资组建上海海立特种制冷设备有限公司,实施特种制冷产品项目。
本公司拟与上海上立实业发展合作公司合资组建上海海立特种制冷设备有限公 司,开发生产特种制冷产品。该公司注册资本19,000万元 , 其中本公司投资比例为 95%,需投资18,050万元。
同意的股份数为163461146股,占出席会议股东所持股份数的99.87%,其中B股同 意的股份数为4163469股,占出席会议B股股东所持股份数的99.52%。
反对的股份数为186650股,占出席会议股东所持股份数的0.11 %,其中B 股反对 的股份数为0股,占出席会议B股股东所持股份数的0%。
弃权的股份数为27819股,占出席会议股东所持股份数的0.02%,其中B 股弃权的 股份数为20000股,占出席会议B股股东所持股份数的0.48 %。
17-6对上海金旋铸造有限公司增资,实施扩大铸造生产能力项目。 该项目总投 资8,000万元,按照本公司80%的投资比例,需投资6,400万元。
同意的股份数为163016296股,占出席会议股东所持股份数的99.60 %,其中B 股 同意的股份数为4163469股,占出席会议B股股东所持股份数的99.52%。
反对的股份数为428511股,占出席会议股东所持股份数的0.26%,其中B股反对的 股份数为0股,占出席会议B股股东所持股份数的0%。
弃权的股份数为230808股,占出席会议股东所持股份数的0.14%,其中B股弃权的 股份数为20000股,占出席会议B股股东所持股份数的0.48 %。
17-7补充经营所需的流动资金5,000万元
同意的股份数为162990032股,占出席会议股东所持股份数的99.58%,其中B股同 意的股份数为4158269股,占出席会议B股股东所持股份数的99.40%。
反对的股份数为291935股,占出席会议股东所持股份数的0.18 %,其中B 股反对 的股份数为5200股,占出席会议B股股东所持股份数的0.12 %。
弃权的股份数为393648股,占出席会议股东所持股份数的0.24 %,其中B 股弃权 的股份数为20000股,占出席会议B股股东所持股份数的0.48%。
18、审议通过《聘请2001年度审计机构的议案》, 聘请大华会计师事务所有限 公司及安永会计师事务所为公司2001年度审计机构。
同意的股份数为161439992股,占出席会议股东所持股份数的98.63 %,其中B 股 同意的股份数为4158469股,占出席会议B股股东所持股份数的99.40%。
反对的股份数为151135股,占出席会议股东所持股份数的0.09 %,其中B 股反对 的股份数为0股,占出席会议B股股东所持股份数的0%。
弃权的股份数为2084488股,占出席会议股东所持股份数的1.27%,其中B 股弃权 的股份数为25000股,占出席会议B股股东所持股份数的0.60%。
方达律师事务所律师对本次股东大会进行了法律见证并出具律师意见书。该所 认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《上市公司股东大会规 范意见(二000年修订)》的有关规定,符合公司的《章程》；出席股东大会人员的资 格合法、有效的；未发现股东在股东大会上提出临时提案；股东大会的表决程序合 法、有效。
上海冰箱压缩机股份有限公司
2001年6月30日
