上海冰箱压缩机股份有限公司董事会二届十次会议决定于2001年6月28 日召开 公司2000年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要内容：

    1、审议2000年度董事会工作报告；

    2、审议2000年度监事会工作报告；

    3、审议2000年度总经理业务报告；

    4、审议2000年度财务决算报告及利润分配预案；

    5、审议住房周转金处理的议案；

    6、审议更换董事的议案；

    7、审议更换监事的议案；

    8、审议更改公司注册名称的议案；

    9、审议修改公司章程议案；

    10、审议修改股东大会议事规则的议案；

    11、审议公司前次募集资金使用情况说明的议案；

    12、审议公司增发新股的议案；

    13、审议公司增发新股募集资金运用的可行性报告；

    14、关于聘请2001年度公司审计机构的议案。

    二、会议日期及时间：2001年6月28日（星期四）14：00开始

    三、会议地点：另行通知

    四、出席会议对象：

    1、2001年6月4日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 A 股股东及 2001年6月7日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的B 股股东（B股最后交易日为2001年6月4日）。股东因故不能出席会议的,可书面委托 代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    五、会议登记办法：

    1、个人股东或代理人持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书； 法人股东由 法定代表人或法定代表人委托的代理人凭单位介绍信或法定代表人授权委托书、股 东帐户卡、本人身份证来公司登记。（信函以到达邮戳为准或以传真亦可, 信函、 传真中请留联系地址和电话）。

    2、登记时间：2001年6月11日 ～12日 9：00～15：30。

    3、登记地点：上海市长阳路2555号

    4、联系电话：86-21-65660000

    传真：86-21-65670941

    邮编：200090

    5、联系人：贺辰乐、钟磊

    出席会议的股东及代表食宿、交通费自理。

    

上海冰箱压缩机股份有限公司董事会

    2001年5月29日