每日必读2001年4月17日公司董事会召开二届九次会议，应到董事13名，实到董事 10 名。监事长潘湘森，监事沈友龙、梁瑛、李亦军及副总经理冯国栋先生列席会议。 会议由董事长顾惠龙先生主持，经审议并一致通过如下决议：
1、审议通过2000年年度报告及年报摘要；
2、审议通过2000年度董事会工作报告；
3、审议通过2000年度总经理业务报告及2001年经营计划；
4、审议通过2000年度财务决算报告和2000年度利润分配预案：
经上海众华沪银会计师事务所按《股份有限公司会计制度》审计，2000 年度 利润总额为140,647,316.69元，除税和扣除少数股东权益后的净利润为 66944760 .26元, 加期初未分配利润5,811,804.37元，可供分配的利润为72,756,564.63元。 按照公司及子公司章程有关规定，公司及子公司分别提取法定公积金21,022, 448 .36 元，法定公益金6,115,370.62元，职工奖福基金5,551,054.10元，可供股东分 配利润为40,067,691.55元。 根据安达信企业咨询公司按国际会计准则进行审计调 整，净利润为5,585万元，但尚不能弥补以前年度未分配利润负数。 依照《股份有 限公司境内上市外资股规定的实施细则》有关利润分配孰低原则，2000年度不进行 利润分配也不实施资本公积转增股本。以上利润分配预案须经股东大会审议通过后 实施。
5、审议通过对住房周转金处理的议案
根据财政部财企 2000 295号文规定，将住房周转金借方余额-18,537, 042 .42元冲销2001年年初未分配利润。
6、审议通过更换董事的议案：
董事赵晋章先生因身体健康原因，黄强先生因工作调动均不再担任董事，由股 东分别推荐并经董事会对董事侯选人任职资格的审查，提名冯国栋、黄辉先生为董 事侯选人，提请股东大会选举。董事会对赵晋章、黄强先生为董事会工作作出的贡 献表示感谢。
7、审议通过修改股东大会议事规则的议案；
以上1—7项将提交股东大会第十次会议审议。
8、审议通过2000年度计提资产减值准备并追溯调整处理的议案；
9、审议通过2001年预计利润分配政策：公司拟在2001 年度财务决算后分配利 润一次。依据会计师事务所审计的根据中国会计准则确认的与按照国际会计准则调 整确认的累计可供股东分配的利润，按照孰低原则，公司拟以2001年度累计可供股 东分配利润的50%以上用于股利分配。利润分配采用现金形式。 董事会保留根据当 时公司实际情况对该政策进行调整的权力。
10、审议通过上海森林电器有限公司扩大KH系列空调压缩机生产能力 30万台/ 年项目可行性报告。
上海冰箱压缩机股份有限公司董事会
2001年4月19日
附：侯选董事简历冯国栋 男 1959年8月生 汉族 大专学历 工程师 1979年参加工作 1989 年 入党 现任上海冰箱压缩机股份有限公司副总经理。
主要经历：
1984年7月1992年7月 上海冰箱压缩机厂 工艺科长、厂长助理
1992年8月1996年1月 上海冰箱压缩机股份有限公司 董事、副总经理
1996年1月1998年11月 上海冰箱压缩机股份有限公司 董事
上海森林电器股份有限公司 董事、总经理
1998年11月今 上海冰箱压缩机股份有限公司 副总经理
黄辉先生简历：
黄辉 男 1965年7月生 汉族 经济学硕士 经济师 1988年8月参加工作 1998 年9月入党 现任中国工商银行上海市浦东分行副行长。
主要经历：
1988年8月1989年8月 西安市第四建筑公司
1989年9月1992年7月 上海复旦大学管理学院 研究生
1992年7月1994年6月 中国工商银行上海市浦东分行信贷部 信贷员
1994年6月1997年11月 中国工商银行上海市浦东分行信贷部 业务三科副科长
1997年11月1998年9月 中国工商银行上海市浦东分行信贷部 经理助理兼
业务三科科长
1998年9月1999年9月 中国工商银行上海市分行信贷处 处长助理
1999年9月2000年3月 中国工商银行上海市分行信贷处 副处长
2000年3月今 中国工商银行上海市浦东分行 副行长
