上海冰箱压缩机股份有限公司第七次股东大会于1998年6月26 日在上海商务中 心举行。出席本次会议的股东 ( 或授权代表人 ) 人数为 354 人， 代表公司股份 214999312股(其中B股股份5907738股)，占公司总股本50.88％，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，股东大会通过记名投票方式，对如下议案逐项进行表决 并通过决议如下：

    1、审议通过《1997年度董事会工作报告》

    同意的股份数为214530194股，占出席会议股东所持股份数的99. 78％；其中B 股同意的股份数为5809377股，反对的股份数为187161股，弃权的股份为281957股。

    2、审议通过《1997年度监事会工作报告》

    同意的股份数为212410094股，占出席会议股东所持股份数的98.8％；其中B股 同意的股份数为5514477股，反对的股份数为481861股，弃权股份数为2107357股。

    3、审议通过《1997年度总经理业务报告》

    同意的股份数为212704994股，占出席会议股东所持股份数的98. 93％，其中B 股同意的股份数为5809377股，反对的股份数为31161股，弃权的股份数为 2263157 股。

    4、审议通过《1997年度公司财务决算报告和利润分配方案》

    按国内股份制企业会计制度审计1997年度公司净利润为10437万元(母公司) ， 按国际会计准则审计净利润为842万元， 根据《股份有限公司境内上市外资股规定 的实施细则》有关利润分配孰低原则进行分配，按母公司净利润10436万元的10 ％ 的比例提取法定公积金1044万元，法定公益金1044 万元， 加上年度未分配利润， 1997年度实际可供股东分配的利润为2762万元，因公司发展需要，董事会建议1997 年度利润不进行利润分配。

    同意的股份数为208781876股，占出席会议股东所持股数的97.11％，其中B 股 同意的股份数为5486927股，反对的股份数为5131144股，弃权的股份数为 1086292 股。

    5、 审议通过根据《上市公司章程指引》修改的公司章程方案及股东大会议事 规则。

    同意的股份数为212751951股，占出席会议股东所持股份数的98. 95％，其中B 股同意的股份数为5844377股，反对的股份数为26161股，弃权的股份数为 2221200 股。

    6、审议通过续聘境内外会计师事务所的议案

    同意的股份数为210683811股，占出席会议股东所持股份数的97. 99％，其中B 股的股份数为5804277股，反对的股份数为2210161股，弃权的股份数为2105340股。

    7、审议通过更换董事的议案(新任董事的简历见1998年4月26日《上海证券报》 和香港《南华早报》)

    同意的股份数为214937111股，占出席会议股东所持股份数的99. 97％，其中B 股同意的股份数为5846077股，反对的股份数为0股，弃权的股份数为62201股。

    8、审议通过延长1997年度公司配股决议有效期至1998年12月31日， 授权董事 会根据市场情况，在每股净资产以上决定配股价格，原配股决议其他内容不变。

    同意的股份数为211856905股，占出席会议股东所持股份数的98. 54％，其中B 股同意的股份数为 5824437 股， 反对的股份数为 2083040 股， 弃权的股份数为 1059367股。

    本次股东大会经上海市杨浦区公证处公证。