上海冰箱压缩机股份有限公司第五次股东大会于1996年6月14日13:00时, 假上 海文艺会堂召开。出席会议的有公司董事、监事、高级管理人员以及股东共 246人, 持股数总计205516693股,占公司总股本数的75.87%,按公司《章程》规定,本次会议 有效。会议由董事会朱蜀东先生主持。出席会议的股东审议并表决通过如下决议:

    1、审议通过《一九九五年度公司工作报告》;

    2、审议通过《一九九五年度监事会工作报告》;

    3、审议通过《公司章程修改案》;

    会议认为,在公司董事会在正确领导和全体员工的共同努力下,公司1995年度各 项经济指标均已实现并超额完成了年初股东大会确定的目标, 保持了上市以来持续 稳步增长的良好业绩,大会对董事会,监事会一年来的工作表示满意, 对全体员工所 付出的辛勤劳动表示感谢。

    4、审议通过《一九九五年度财务报告》和《一九九五年利润分配方案》。

    经上海中华社科会计师事务所依据《股份制试点企业会计制度》对公司财务审 计,1995年度公司(母公司)的净利润为11109万元。 安达信公司依据国际审计准则对 公司财务审计,1995年度公司(母公司)的净利润为8633万元。股东大会决定根据财政 部财会字(1995)31号文及中国证监会证监函字(1994)1号文的规定,按国内、国外 二种会计准则审计的不同结果孰低分配：即1995年度除税及少数股东权益后的利润 为8633万元,按国内的审计结果提取10%法定公积金1110.9万元,提取10%法定公益金 1110.9万元,1995年可分配利润为6411.2万元,加上一年度未分配利润632万元,1995 年度实际可供股东分配的利润为7043万元,按每10股送2股及每10股分配人民币现金 股利0.60元,共计分配7043万元,尚余2476万元(均为二种审计结果的差异)转入未分 配利润。利润分配方案经有关部门核准后,由董事人会负责实施,具体办法另行公告 。A股股利以人民币现金派送,B股股利按6月13日中国人民银行公布的美元现汇兑人 民币的中间价1:8.3229折算成美元支付。

    本次送股后,公司总股本将增至32506.3656万股。授权公司董事会在分红派息结 束后对公司《章程》有关条款进行修改。并向工商行政部门办理资本金的变更注册 登记的有关手续。

    会议还听取了《公司增配5000万股境内上市外资股的情况报告》及《140 万台 空调压缩机项目建设情况的报告》。与会股东认为,公司历年来能抓住机遇,不断扩 大经营规模,不断寻找经济效益新的增长点,并能合理运用好筹措得到的资金, 使公 司整体经济效益处于良性循环,给予股东比较好的回报,希望董事会、监事会在新的 一年里继续勤勉尽职,为完成和超额完成1996年的经营目标而努力。