上海冰箱压缩机股份有限公司(以下简称公司)董事会就召开公司1995年度股东 大会的有关事宜公告如下:

    1、会议将于1996年6月14(星期五)下午在上海召开,会议召开的具体时间、 地 点将于会议登记时通知。

    2、会议主要议程

    (1)审议《1995年度公司工作报告》。

    (2)审议《1995年度公司监事会报告》。

    (3)审议《1995年度公司财务报告》及《1995年度利润分配方案》。

    (4)审议《公司章程修正案》。

    (5)公司140万台空调压缩机项目完成情况的报告。

    (6)公司1995年度增配5000万股境内上市外资股(B股)完成情况的报告。

    (7)其他事项。

    3、出席对象

    (1)截止1996年5月20日在上海证券交易所登记在册的本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)符合出席条件的股东因故不能出席,可书面委托他人出席股东大会, 授权委 托书格式附后。

    4、登记办法

    参加会议的股东携带身份证、股票帐户和持股凭证,法人股东携带单位介绍信、 股东帐户,请于1996年5月27日、28日(9:00至15:00)前往上海长阳路2555 号公司本 部办理出席登记手续。

    外省市股东和境外股东可用通讯方式办理登记手续。

    电话:65190000-226

    传真:021-65430941

    邮编;200090

    联系人:周勇强、徐平

    5、股东大会会期半日,与会股东食宿、交通费自理。