本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司A股股票在2007年5月30日、5月31日、6月1日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20％，属于股票交易异常波动。

    根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：

    1、截止目前，公司生产经营一切正常，经向公司控股股东及管理层咨询，公司目前不存在应披露而未披露的事宜。

    2、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《香港文汇报》为本公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露的网站，如果本公司有达到信息披露标准需要披露的消息，将及时在指定报刊和网站上予以披露。

    敬请广大投资者注意投资风险！

    特此公告！

    上海海立（集团）股份有限公司

    二00七年六月一日