上海冰箱压缩机股份有限公司第四次股东大会于1995年4月15 日下午在上海冰 箱压缩机股份有限公司本部召开,会议由朱蜀东董事长主持。出席本次会议的股东、 股东代表共120人,其中国家股代表1名、法人股东代表60名、社会个人股东 3名、B 股股东56名。与会股东、股东代表所持股份共计13058.28万股,占公司总股本的76 .85%。

    出席会议的股东、股东代表听取和审议, 并由出席会议的股东所持表决权的半 数以上以投票表决的方式批准了以下报告:

    1、 副董事长赵晋章先生所作的《关于公司董事会及高级管理人员人事变动的 报告》,同意免去宋（yu）辑先生、蒋金陵女士董事职务,同意王禄丰先生、沈之谦 先生、史兴祥先生担任董事职务。

    2、总经理包衢来先生所作的《一九九四年度公司工作报告》。1994 年公司全 年完成销售收入51000万元,比上一年增长140%;实现利润总额8166万元,比上一年增 长21.3%;全年冰箱压缩机完成生产六个品种共69.5万台。产量比上一年增长23.4%; 实现销售70万台,比上一年增长38.6%,并与国内五家新用户技术匹配成功。 全年空 调压缩机完成31万台,销售25万台,创造了"当年投产、当年达纲、当年见效"的惊人 业绩。浦东"上海日立电器有限公司"的卓越建设成就,使浦东、 浦西已经形成了共 同发展比翼双飞的良好格局。公司对完成1995年的各项经济目标充满信心, 主要经 济指标预测为:

    主营业务收入:    60000万元

    利润总额:        11000万元

    税后利润:         9820万元

    3、监事长童华甫先生所作的《一九九四年度公司监事会工作报告》。

    4、副总经理王禄丰先生所作的《一九九四年度公司财务报告》。

    5、副总经理王禄丰先生所作的《一九九四年度公司利润分配方案》报告,公司 94年实现利润8097万元,上交所得税1142万元,合并报表后实现利润8166万元, 上交 所得税1216万元,扣除少数股权后的税后利润为6956万元,按税后利润10% 计提法定 盈余公积金696万元,按税后利润10%计提公益金696 万元 , 可供股东分配的利润为 5564万元,加93年度未分利润余额165万元,94年度合计可分配利润5729万元。94 年 度的利润分配拟向全体股东按每十股送三股的比例送红股,按总股本16991.26 万股 计算,共计送股5097.378万股,折5097.378万元,送股后可分配利润尚余632万元, 结 转下一年度。

    与会股东、股东代表一致认为,1995 年公司将进一步开拓冰箱压缩机市场和实 施空调压缩机二期工程,任务十分艰巨,相信在公司董事会领导下, 通过全体员工的 不懈努力,定会取得更大的成绩,以更好的经济效益回报全体股东。