本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海海立(集团)股份有限公司第四届董事会第二次会议于2005年8月10日假座上海新亚汤臣洲际大酒店召开。该次会议通知于2005年8月1日以传真方式发出。全体董事出席了会议。会议由董事长俞友涌先生主持。监事会全体成员列席及财务总监秦文君女士出席了会议。本次会议的召开符合法律法规及公司章程的有关规定。会议所有议题经审议均以全体董事一致同意的表决结果通过如下决议：

    一、审议通过《2005年上半年提取资产减值准备和核销资产的议案》。2005年上年度增提资产减值(跌价)准备3,143,473.64元,其中增提应收账款坏账准备162,388.45元,存货跌价准备2,834,853.00元,长期投资减值准备146,232.19元。短期投资、委托贷款均为零。无形资产按规定年限摊销,在建工程、固定资产上半年度均无需增提减值准备。核销应收电机定子绕线生产线转让款余额865万元。核销已计提坏账准备的应收电机定子绕线生产线转让款余额865万元。

    二、审议通过《2005年半年度报告及2005年半年度报告摘要》,同意于2005年8月12日在境内外同时公告。

    三、审议通过《上海森林电器有限公司SD系列空调压缩机扩大生产能力技术改造项目可行性报告》。为满足市场对小机种空调压缩机需求及扩大出口,董事会同意上海森林电器有限公司实施SD系列空调压缩机扩大生产能力技术改造项目。项目总投资702万美元,项目资金由上海森林电器有限公司自筹解决。项目建成后,SD系列空调压缩机生产效率提高20%左右。

    四、审议通过《上海森林电器有限公司新建工模具车间及生活设施项目可行性报告》。根据现有空调压缩机生产规模,工模具维修和制作已达到相当大的量,同时因生产能力扩大,需要调整生产场地和仓库。为降低工模具维修和制作费用,满足生产能力扩大,同意上海森林电器有限公司新建工模具车间和必要的生活设施。建设总投资4,288万元,项目所需资金由上海森林电器有限公司自筹解决。