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证券代码:600619 证券简称:G海立 项目:公司公告

上海海立(集团)股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
2005-08-12 打印

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗留。

    2005年8月9日公司监事会在公司举行四届三次会议,出席本次会议应到监事5名,实到监事4名,监事李海滨先生因公务出差未能出席会议,委托监事李亦军先生出席并代行表决权。会议的召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议由监事长张兆琪先生主持。会议审议并经表决一致通过如下决议:

    1、审议通过《2005年半年度报告及2005年半年度报告摘要》;

    2、审议通过《2005年上半年提取资产减值准备和核销资产的议案》;

    3、审议通过《上海森林电器有限公司SD系列空调压缩机扩大生产能力技术改造项目可行性报告》;

    4、审议通过《上海森林电器有限公司新建工模具车间及生活设施项目可行性报告》。

    

上海海立(集团)股份有限公司监事会

    2005年8月12日





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