本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗留。
    2005年6月30日公司监事会假座上海南新雅华美达大酒店举行四届一次会议。出席本次会议应到监事5名,实到监事4名。监事陆蓉因公出国未能出席会议,委托张兆琪监事出席会议并代行表决权。会议的召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议经表决一致通过以下决议:选举张兆琪先生为监事长。
    特此公告
    
上海海立(集团)股份有限公司监事会    2005年7月2日