本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海海立(集团)股份有限公司第四届董事会召开第一次会议于2005年6月30日假座上海南新雅华美达大酒店召开。全体董事出席会议,会议由俞友涌先生主持。监事张兆琪、李亦军、吕康楚、李海滨列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及公司章程的有关规定。会议以全体董事一致同意的表决结果作出如下决议：

    1、选举俞友涌先生为公司第四届董事会董事长,沈建芳先生为副董事长。

    2、根据董事长提名,聘任沈建芳先生为公司总经理。

    3、根据总经理提名,聘任冯国栋、李黎先生为公司副总经理。聘任郑建东先生为总经理助理。

    4、根据总经理提名,聘任秦文君女士为公司财务总监、总会计师。

    5、根据董事长提名,聘任钟磊女士为公司第四届董事会秘书。

    独立董事就上述董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、总会计师、董事会秘书等高级管理人员发表了同意的独立意见。

    6、选举俞友涌、沈建芳、徐 飞、张建伟、黄 辉组成董事会战略委员会,由俞友涌先生任战略委员会主任委员。

    选举徐 飞、顾功耘、俞友涌、沈建芳、吴福生组成董事会提名委员会,由徐 飞先生任提名委员会主任委员。

    选举顾功耘、罗伟德、俞友涌、张建伟、温 浩组成董事会薪酬和考核委员会,由顾功耘先生任薪酬和考核委员会主任委员。

    选举罗伟德、徐 辉、俞友涌、贾春荣、冯国栋组成董事会审计委员会,由罗伟德先生任审计委员会主任委员。

    特此公告

    附件：秦文君女士简历

    秦文君 女 1963年5月8日出生 大学学历 会计师、 同时具有注册会计师、证券业务会计师资格 1984年参加工作。历任立信会计出版社编辑部副主任；大华会计师事务所有限责任公司项目经理、部门经理；安永大华会计师事务所有限责任公司高级经理。