上海海立(集团)股份有限公司董事会决定于2005年6月30 日召开公司2004年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要内容：

    1、审议2004年度董事会工作报告；

    2、审议2004年度监事会工作报告；

    3、听取2004年度总经理业务报告；

    4、审议2004年度财务决算报告及2005年财务预算；

    5、审议2004年度利润分配的预案；

    6、审议支付2004年度财务审计报酬的议案；

    7、审议修改公司章程的议案；

    8、审议修改公司股东大会议事规则的议案；

    9、审议第三届董事会换届工作报告及选举第四届董事会董事；

    10、审议第三届监事会换届工作报告及选举第四届监事会监事。

    本次股东大会会议资料详见http:// www.sse.com.cn

    二、会议日期及时间：2005年6月30日(星期四 )14:00开始

    三、会议地点：另行通知

    四、出席会议对象:

    1、2005年6月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 A股股东及 2005年6月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股最后交易日为2005年6月6日)。股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    五、会议登记办法:

    1、个人股东或代理人持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人凭单位介绍信或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证来公司登记。(异地股东可以信函、传真方式登记,信函以到达邮戳为准。信函、传真中请留联系地址和电话)。

    2、登记时间: 2005年6 月15日～16日9:00～15:30。

    3、登记地点: 上海市长阳路2555号

    4、联系电话: 86-21-65660000×241

    传真: 86-21-65670941

    邮编: 200090

    5、联系人: 许捷、季启申

    出席会议的股东及代表食宿、交通费自理。

    按规定本次会议不发礼品。

    

上海海立(集团)股份有限公司董事会

    2005年5月30日

    附件

    授权委托书

    本人/本单位 作为上海海立(集团)股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)出席公司2004年年度股东大会,并对会议审议事项行使如下表决权。本人/本单位 对本次会议表决事项未明确表达意见的,委托人 □有权/ □无权按照自己的意见表决。

    1、对召开股东大会的公告中第 项审议事项投赞成票；

    2、对召开股东大会的公告中第 项审议事项投反对票；

    3、对召开股东大会的公告中第 项审议事项投弃权票；

    4、对可能纳入议程的临时提案 □有/ □无表决权；

    5、未作具体指示的事项,代理人 □可以/ □不可以按自己的意愿表决。

    委托人股票帐户：

    委托人持股数：

    受托人身份证号码：

    受托人签字：

    委托人签名：

    (法人股东由法定代表人签名并盖公章)：

    委托日期：

    注：委托人应在授权委托书相应"□"中用√明确表示；本授权委托书打印件和复印件均有效。