上海冰箱压缩机股份有限公司（以下简称公司）董事会现就召开股东大会及 1994年度利润分配等有关事宜公告如下：

    一、关于召开第四次股东大会

    1、会议将于1995年4月15日（星期六）下午在上海召开，具体时间、地点另行 通知

    2、会议主要议程

    （1）审议《1994年度公司工作报告》

    （2）审议《公司监事会工作报告》

    （3）审议《关于公司董事会工作报告》

    （4）审议《1994年度财务报告》及《利润分配方案》

    （5）其它事项

    3、出席对象

    截止1995年3月20日在上海证券交易所登记在册，持有本公司股票5000 股以上 （含5000股）的股东，持股不足5000股的股东可自行协商委托一名代表出席。

    4、登记办法

    符合出席条件的个人股东携带身份证、股票帐户和持股凭证，法人股东携带单 位介绍信、股票帐户，请于1995年3月24、25日（9:00至15:00）前往上海长阳2555 号公司本部办理出席登记手续。

    外省市股东和境外股东可用通讯方式办理登记手续。

    电话：5190000×226或330

    传真：021-5430941 邮编：200090

    联系人：徐平、翁启扬

    5、符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书格式附后。

    6、会期半日、宿食、交通费用自理。

    二、关于公司1994年度利润分配预案

    根据中华社科会计师事务所对本公司1994年财务报表的审计结果，1994年度利 润总额为8160.56万元，税后利润为6950.24万元，按税后利润10％分别提取法定盈 余公积金和公益金后，加去年末分配利润可供股东分配的利润为5730.28万元。

    经公司董事会决议，1994年度利润分配方案为：对公司全体股东按1:0.3 比例 送红股，按1994年底股本16991.26万股计，共送股5097.378万股，折合5097.378万 元，剩余利润632.902万元结转1995年度。

    此方案需提交股东大会审议通过后方可实施。

    三、关于公司1995年度盈利预测

    公司预测1995年度销售收入60000万元，利润总额11000万元，税后利润9800万 元，按送股后股本、全面摊薄法计每股盈余为0.44元。

    四、关于公司增资配股

    由于公司投资的上海日立电器有限公司空调压缩机项目二期工程和公司本部发 展项目的资金需求，公司董事会决定，今年在条件成熟时进行增资配股，届时将由 公司董事会决议后召开临时股东大会审议增资配股方案。

    

上海冰箱压缩机股份有限公司董事会

    一九九五年三月十六日