每日必读上海联华合纤股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月30日下午130在上海馨苑俱乐部举行。出席会议的股东(或股东代理人)39人,代表股份82167903股,占公司总股本49.15%(其中B股股东代表8人,代表股份1122400股,占公司总股本的1.74%),符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会审议并通过如下决议：
一、公司2002年度董事会工作报告；
参加表决的股数为82167903股,结果如下：
赞成的66448683股,占出席股东所代表股份的80.87%,其中B股1122400股；反对的14279220股,其中B股0股；弃权的1440000股,其中B股0股。
二、公司2002年度监事会工作报告；
参加表决的股数为82167903股,结果如下：
赞成的66448683股,占出席股东所代表股份的80.87%,其中B股1122400股；反对的14279220股,其中B股0股；弃权的1440000股,其中B股0股。
三、公司2002年度财务决算报告；
参加表决的股数为82167903股,结果如下：
赞成的66448683股,占出席股东所代表股份的80.87%,其中B股1122400股；反对的14279220股,其中B股0股；弃权的1440000股,其中B股0股。
四、公司2002年度利润分配预案；
经按中国注册会计师独立审计准则审计结果,2002年度公司实现净利润为-16,882万元,可供股东分配的利润为-13,813万元。根据《公司法》和公司《章程》,公司不再提取赢余公积和公益金,并且按国际会计准则审计的结果,公司2002年度可供股东分配的利润亦为负数。为此,公司2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
参加表决的股数为82167903股,结果如下：
赞成的66448683股,占出席股东所代表股份的80.87%,其中B股1122400股；反对的14279220股,其中B股0股；弃权的1440000股,其中B股0股。
五、关于2002年度会计师事务所报酬支付的议案；
参加表决的股数为82167903股,结果如下：
赞成的66448683股,占出席股东所代表股份的80.87%,其中B股1122400股；反对的14279220股,其中B股0股；弃权的1440000股,其中B股0股。
六、关于增聘公司独立董事的议案；
1.选举胡建绩先生为公司第四届董事会独立董事。
参加表决的股数为82167903股,结果如下：
赞成的66268683股,占出席股东所代表股份的80.65%,其中B股1122400股；反对的14279220股,其中B股0股；弃权的1620000股,其中B股0股。
2.选举徐飞先生为公司第四届董事会独立董事。
参加表决的股数为82167903股,结果如下：
赞成的66268683股,占出席股东所代表股份的80.65%,其中B股1122400股；反对的14279220股,其中B股0股；弃权的1620000股,其中B股0股。
公司原两名独立董事许明义、管一民先生分别于2002年12月12日,以及2003年4月24日向董事会要求辞去独立董事职务。由于公司只有两名独立董事,故根据《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,上述两名独立董事的辞职须在下任独立董事填补其缺额后生效。
本次股东大会已增选胡建绩、徐飞先生为独立董事,故许明义、管一民两位独立董事的辞职自本次股东大会决议之日起生效,公司目前的独立董事人数仍为两名。
金茂律师事务所袁杰、陈峥宇律师与会见证,认为：公司2002年度股东大会的召集及召开程序,出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和公司章程规定,本次股东大会会议通过的各项决议合法有效。
特此公告
备查文件：《律师法律意见书》。
上海联华合纤股份有限公司
2003年6月30日
