提名人上海国际集团有限公司现就提名胡建绩、徐飞为上海联华合纤股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海联华合纤股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海联华合纤股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合上海联华合纤股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海联华合纤股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括上海联华合纤股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：上海国际集团有限公司

    2003年6月20日于上海

    附件一

    上海联华合纤股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人胡建绩,作为上海联华合纤股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海联华合纤股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括上海联华合纤股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：胡建绩

    2003年6月19日于上海

    附件二

    上海联华合纤股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人徐飞,作为上海联华合纤股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海联华合纤股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括上海联华合纤股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：徐飞

    2003年6月19日于上海

    附件三

    独立董事候选人简历(按姓氏笔画为序)

    一、胡建绩先生简历

    胡建绩,男,1947年出生,大学学历,教授,现任复旦大学企业管理系教授,博士生导师；国家级重点学科产业经济学学科建设小组副组长；产业经济研究所副所长；经济管理研究所副所长。曾主持过《面向21世纪的工商管理类专业课程结构及主要内容改革研究与实践》等多项重要科研,曾获得国家级教学成果二等奖、上海市教学成果一等奖等多项奖项；编有《产权重组》等二十余部著作；发表有《用战略审视价格竞争》等数十篇论文。

    二、徐飞先生简历

    徐飞,男,1964年出生,数学学士、运筹学硕士、管理工程博士、系统工程方向博士后。现任上海交通大学管理学院院长助理,教授。曾任职于中国工程物理研究院；上海市信息投资股份有限公司；上海金海岸企业发展股份有限公司董事、常务副总裁；全国租赁网络中心首席执行官；中国租赁网首席执行官；上海市张江高科技园区青年联合会常委；上海市第八届青联委员；上海展望集团总裁。其于1978年9月至1982年7月在四川师范大学数学系学习；1992年9月至1996年12月为西南交通大学经济管理学院运筹学专业硕士,管理工程博士；1996年12月至1998年12月为上海交通大学管理学院系统工程博士后流动站博士后。